2021年度監事会業務報告
2021年、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「監事会議事規則」及び
「会社定款」の規定は、会社の利益、株主権益を守ることを原則とし、勤勉で忠実に監事を履行する。
会の職責と義務。報告期間中、監事会のメンバーは株主総会に積極的に参加し、取締役会に列席した。
会社の各重大事項の決定手順、コンプライアンスは審査を行い、会社の運営、完備と提出を規範化した。
会社のガバナンスレベルを向上させ、株主、会社、従業員の権益を効果的に維持した。会社監事会2021
年度の主な仕事状況及び2022年の仕事計画報告は以下の通りである。
一、2021年監事会の仕事の回顧
（Ⅰ）監事会の仕事状況
報告期間中、会社は全部で7回の監事会会議を開き、会社の監事はすべて自ら会議に出席し、保存しなかった。
委託出席と欠席状況において、会議の通知、招集、開催と採決手続きはいずれも関連法律法規に合致する。
「会社定款」の規定と、具体的な審議事項は以下の通りである。
第2回会議の日付議案を連番で提出する
1、『2020年度監事会業務報告の議案』；
2、『2020年度財務決算報告の議案』；
3、『2020年度報告全文及び要約の議案』；
第2回監事会4、「2020年度利益分配案の議案」
1第7回会議2021/3/1 5、「2020年度内部統制自己評価報告の議案」
6、「2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告の議案」
7、『2021年度監査機関の再雇用に関する議案』
8、「2021年度の日常関連取引について2020年度の日常関連取引及びその公正性を予想及び確認する議案」。
2第2回監事会1、「外国為替オプション業務の展開に関する議案」。
第8回会議2021/3/23
3第2回監事会1、「会社が2021年第1四半期に報告した議案について」。
第9回会議2021/4/22、「会計政策の変更に関する議案」。
4第2回監事会2021/7/27、『2021年半年度報告全文及び要約の議案』
第10回会議2、「2021年半年度に資金の保管と使用状況を募集する特別報告の議案」。
1、「一時的に放置された募集資金を用いて一時的に流動資金を補充することに関する議案」5第2回監事会2021/8/27、「一時的に遊休募集資金を用いて現金管理を行う議案について」。
第11回会議3、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」。
6第2回監事会202110/21、「会社2021年第3四半期報告に関する議案」。
第12回会議
7第2回監事会202112/30、「関連者と戦略的枠組み協力協定を締結することに関する議案」。
第13回会議2、「専門機関との共同投資及び関連取引に関する議案」。
(II)会社の各規範運営状況を検査する
1、会社法人の管理状況
報告期間内、会社の株主総会と取締役会は国の関連法律法規と「会社定款」に厳格に従って職権を行使する。会議の招集、開催、採決、決議などの手続きは合法的に規則に合致している。各取締役と高級管理職は責任を果たし、株主総会と取締役会の決議を厳格に執行し、法律、法規と会社の定款に違反したり、会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
2、会社の財務状況を検査する
報告期間中、監事会は会社の各財務制度の執行状況を真剣に検査し、会社の財務状況と財務成果に対する監督を強化した。監事会は会社の財務管理規範、内部制御制度が健全で、企業会計制度と会計準則及びその他の関連財務規定の要求に厳格に従って執行し、違反保証は発見されなかったと判断した。
3、会社の関連取引及び資金占用、対外保証状況
報告期間内、監事会は会社の関連取引事項の履行状況に対して監督と検査を行い、会社の資金占有と対外保証状況に対して検査を行い、会社が発生した関連取引はすべて公平取引の原則に従って行い、定価が公正で、手続きが規則に合致し、会社と関連株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。会社は資金の占有と対外保証の状況が存在しない。
4、募集資金の使用状況
報告期間中、監事会は募集資金の使用状況を検査した。会社は募集資金管理制度を創立して、会社の募集資金の使用項目は承諾投資項目に合致して、一時的に放置した募集資金は一時的に流動資金、現金管理などの使用状況を補充して、すべて会社の取締役会、株主総会の審査・認可の使用範囲と額度に合致して、会社の生産経営の実際の需要に合致します。報告期間中、募集資金管理に違反はありません。
二、監事会2022年仕事計画
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と国家関連法律法規の規定に厳格に従い、監督職責を忠実に、勤勉に履行し、会社の規範運営をさらに促進し、主な仕事計画は以下の通りである。
1、法律法規に従い、監事会の職責を真剣に履行する。2022年、監事会は引き続き監事会の仕事のメカニズムと運行メカニズムを模索し、完備させ、「会社法」、「証券法」、「会社定款」及びその他の法律、法規を真剣に貫徹、実行し、会社の法に基づく運営に対する監督管理を完備させ、取締役会、管理層との仕事の疎通を強化し、法に基づいて取締役会、高級管理者に対して監督を行う。その意思決定と経営活動をより規範的で合法的にする。
「監事会議事規則」の規定に基づき、定期的に監事会工作会議を組織し、開催し、引き続き監督職能を強化し、法に基づいて会社の取締役会、株主総会に列席し、会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法性をタイムリーに把握し、会社に情報開示の質を高めるよう促し、それによって株主の権益をよりよく守る。
2、財務監督を核心とすることを堅持し、監督に力を入れ、会社の経営リスクを防止する。財務監督を核心とすることを堅持し、法に基づいて会社の財務状況、資金管理、内部制御メカニズムなどを監督検査する。内部統制制度をさらに強化し、定期的に持ち株会社に状況を理解し、会社の経営状況を把握し、会社の投資プロジェクトの資金運営状況に対する監督検査を強化し、資金の運用効率を保証する。特に重大な経営活動と投資プロジェクトは、いったん問題を発見したら、直ちに提案を提出し、制止と是正を行う。内部監査と会社が委託した会計士事務所とのコミュニケーションと連絡を常に維持し、内外部監査情報を十分に利用し、関連状況をタイムリーに理解し、把握する。会社の高リスク分野に重点を置き、会社の重大な投資、関連取引などの重要な面に対して検査を実施する。
3、内部学習を強化し、自身の業務素質の向上を重視する。監督管理機構及び会社組織の関連訓練に積極的に参加し、同時に会計監査と法律金融知識の学習を強化し、監督検査の技能を絶えず向上させ、専門知識を広げ、業務レベルを高め、法律法規と会社定款に厳格に従い、職責を真剣に履行し、監事会の監督職能をよりよく発揮する。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 監事会2022年3月2日
