証券コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 証券略称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 公告番号：2022005
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
第2回取締役会第16回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に会社全体の取締役に会議通知及び会議資料を発行し、現場通信採決方式で2022年3月2日に第2回取締役会第16回会議を開き、本取締役会の決議を行った。今回の取締役会会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会議は理事長の梁晨さんが主宰し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の取締役会会議の開催に関する規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度総経理業務報告の議案」を審議・採択する。
「2021年度総経理業務報告」の具体的な内容は会社の同日の巨潮情報公告を参照する。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(II)「2021年度取締役会業務報告の議案」を審議・採択する。
「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、会社の同日の巨潮情報網の公告を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役の馬増栄さん、譚岳奇さん、伍明生さんは今回の取締役会で2021年の仕事状況について述べ、会社の2021年年度株主総会で述べた。上記の職務報告の具体的な内容は、会社の同日の巨潮情報公告を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
(III)「2021年度財務決算報告の議案」を審議・採択する。
《2021年度财务决算报告》具体内容详しくは、同社同日巨潮情报网公告(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(IV)「2021年度報告全文及び要約の議案」を審議・採択する。
「2021年度報告全文」、「2021年度報告要旨」の具体的な内容は、同社同日の巨潮情報網公告(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(V)「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を審議、可決した。
関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、株主利益及び会社の現在急速に発展している経営発展需要を総合的に考慮し、取締役会の研究決定を経て、今年度は2021年12月31日までの総株価を基数とし、全株主に10株当たり4.5元(税込)の配当金を発見する予定である。同時に資本積立金で全株主に10株ごとに6株増資する。分配案の実施前に会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、会社は分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
上記の転増予案が実施された後、会社の総株式は1333333334元から213333334元に変更され、授権取締役会が方案の実施後、最新の株式状況に基づいて会社の登録資本金を増加することに同意し、取締役会に会社の定款、登録資本の変更などの工商変更登録事項を処理することを授権した。
会社の独立取締役は明確な独立意見を発表し、具体的な内容は会社の同日の巨潮情報網の公告を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(VI)「2021年度内部統制自己評価報告の議案」を審議・採択した。
取締役会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、貫徹・実行され、内部制御が健全で、合理的で、有効であり、会社の管理の要求と未来の発展の需要に適応することができると考えている。「2021年度内部統制自己評価報告」、衆華会計士事務所が発行した内部統制鑑証報告、 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社が発行した査察意見の具体的な内容は、会社同日の巨潮情報網公告(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告の議案」を審議・採択する。
取締役会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、貫徹・実行され、内部制御が健全で、合理的で、有効であり、会社の管理の要求と未来の発展の需要に適応することができると考えている。「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」、衆華会計士事務所が発行した募集資金使用状況特別報告、 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社が発行した会社2021年度募集資金保管と使用状況の審査意見、独立取締役意見の具体的な内容は会社同日の巨潮情報網公告(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(VIII)「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
会社は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定である。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(8552)『2022年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する議案』を審議・採択する。
取締役会が審議・採択した2022年度の取締役、監事、高級管理職の報酬案に基づき、会社の独立取締役は手当制を実行し、外部取締役、監事は会社で報酬と手当を受け取らない。
社内取締役、監事、高級管理職は会社で担当した職務に基づいて報酬業績を受け取り、会社で担当した具体的な管理職務、年度仕事考課結果に基づき、会社の年度経営業績などの要素と結びつけて報酬業績を総合的に評価する。
会社の独立取締役は2022年度の取締役、監事、高級管理職の報酬案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社の同日の巨潮情報網の公告を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(X)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する。
最新に発表された「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」に基づき、会社は相応に「会社定款」を改訂し、取締役会に2021年度の利益分配及び積立金転増株本予案の実施が完了した後、転増後の登録資本金に応じて会社の規則を変更することを授権した。「会社定款(2022年改訂)」の具体的な内容は、会社の同日の巨潮情報網の公告を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(十一)「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
取締役会は2022年3月23日(水)午後14:30に深セン市前海信利康ビル13階会社会議室で、現場会議投票とネット投票を組み合わせて会社2021年年度株主総会を開催することを決定した。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 取締役会2021年3月3日
