証券コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 証券略称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 公告番号：2022007 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2021年度利益分配及び積立金転増株本案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (以下「会社」と略称する)は2022年3月2日に第2回取締役会第16回会議を開き、「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を審議・採択し、予案の具体的な状況を以下のように公告する。
一、利益分配及び積立金の株式移転の事前案の基本状況
(Ⅰ)具体的な状況
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年に純利益7669428234元を実現し、法定黒字積立金766942823元を抽出し、その年に分配可能な利益6902485411元を実現し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益20087280213元、資本積立金1087798331元を実現した。連結財務諸表は2021年に親会社の所有者に帰属する純利益30929611940元を実現し、法定黒字積立金766942823元を抽出し、その年に分配可能な利益30162669117元を実現し、2021年12月31日現在、会社の連結報告書の累計未分配利益80780851628元、資本積立金108311563928元である。関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、株主利益及び会社の長期発展を総合的に考慮し、今年度は2021年12月31日までの総株式を基数として、全株主に10株当たり現金配当金4.5元(税込)を支給するとともに、資本積立金で全株主に10株当たり6株増とする。
分配案の実施前に会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、会社は分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
(II)利益分配案のコンプライアンス、合理性
今回の会社の利益分配方案は「会社法」、「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致する。現金配当案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で広範な投資家の合理的な利益を十分に考慮し、会社の利益分配政策に合致し、株主全員が会社の成長した経営成果を共有するのに有利であり、上述の利益分配案を実施することは会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさず、会社の戦略計画と発展予想に合致する。
(III)利益分配案と会社の成長性の整合性
会社の実際の経営と利益状況、および会社の未来の発展に対する良好な予想に鑑み、会社の利益分配政策に合致し、会社の正常な運営と長期的な発展を保障する前提の下で、今回の利益分配方案は広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の経営規模の拡大に合致し、本業が成長し続ける実態。この方案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不良な影響をもたらすことはなく、広範な投資家が会社の発展の経営成果に参加し、分かち合うのに有利であり、株主の即時利益と長期利益を兼ねている。
二、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度の利益分配と積立金の株式転換本案は会社の業績成長性と一致し、会社の実際の業務展開と未来の発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。会社の第2回取締役会第16回会議が「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を審議・採択することに同意し、この予案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。三、監事会の意見
監事会は、会社の業務が持続的に安定的に発展していることを考慮して、経営規模が絶えず拡大していることを保証し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させるために、会社が立案した2021年度利益分配と積立金転贈株本予案は会社の業績成長性と一致していると考えている。「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。四、リスク提示
今回の利益分配及び積立金転増株本案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十六回会議の決議；2、第2回監事会第14回会議の決議；3、独立取締役第二回取締役会第十六回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 取締役会2022年3月3日
