証券コード： Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 証券略称： Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 公告番号：2022021 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
第4回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第24回会議は通信採決方式で開催され、会議通知及び会議資料は2022年3月1日に取締役、監事の皆様に電子メールで送付されます。本会議の採決締め切りは2022年3月2日19時である。会議は取締役11人に出席し、実際に取締役11人に出席しなければならない。会議の開催は法律、行政法規、部門規則と「 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
一、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」の審議・可決
同社が実施した2019年第1期制限株インセンティブ計画に関連する4人のインセンティブ対象者が個人的な理由で退職したため、インセンティブ資格がなくなり、すべて授与されたが、販売制限が解除されていない制限株に対して買い戻し・抹消を行う。また、同社の2020年度業績が2019年第1期限定株インセンティブ計画に規定された第2期解除販売制限期間解除販売に関する条件に達していない場合、残りの31名のインセンティブ対象第2期解除販売制限株に対して買い戻し・抹消を行い、『 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 2019年制限株インセンティブ計画(草案)』の関連規定に基づき、同社は、前述の35人のインセンティブ対象者が授与されたが、販売制限が解除されていない合計3684300株の制限株を買い戻すことを決定し、買い戻し価格は3.41元/株だった。
同社の2020年度業績が2019年第2期制限株式インセンティブ計画に規定された第1期制限株式インセンティブ解除の条件に達していないことを考慮し、「 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 2019年第2期制限株式インセンティブ計画(草案)」の関連規定に基づき、同社は2019年第2期制限株インセンティブ計画の6名のインセンティブ対象者の第1次販売制限解除に対応する制限株合計2082600株の制限株を買い戻し、買い戻し価格は3.48元/株であることを決定した。
上記の制限株の買い戻し取り消しは、会社の株式総数を5766900株減少させ、会社の総株式は414771500株から4090044600株に変更する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトの「一部制限株の買い戻し取り消しに関する公告」(公告番号:2022019)。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、可決。
関連取締役の古元峰氏、景旭峰氏は上述の激励計画に関連する激励対象で、採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決し、関連株主は議決を回避しなければならない。
二、「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(URL:www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトの「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、可決。
ここに公告する。
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 取締役会
二〇二年三月三日
