Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
独立取締役会社第4回取締役会第24回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、規範的な文書、および Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) (以下「会社」と略称する)の「会社定款」、「独立取締役工作制度」の規定は、会社の独立取締役として、会社、株主全体に責任を負う態度に基づいて、現在、会社の第4回取締役会第24回会議で審議された「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」に対して、以下の独立取締役の意見を発表した。
チェックした結果、同社は今回の制限株の買い戻しは、「上場企業株式激励管理弁法」、「 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 2019年制限株激励計画(草案)」、「 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 2019年制限株激励計画実施考課管理弁法」、「 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 2019年第2期制限株激励計画(草案)」、「 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 2019年第2期制限性株式激励計画実施考課管理方法」などの関連規定は、買い戻し原因、数量及び価格が合法的で、有効であり、かつプロセスがコンプライアンスしている。
上記の事項は会社の持続的な経営に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なうこともない。会社の取締役会の決定手続きは法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、関連取締役の古元峰さん、景旭峰さんはすでに採決を回避し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。
当社は今回の制限株の買い戻しに同意し、取締役会が上記の事項を2022年の第2回臨時株主総会に提出して特別決議方式で審議することに同意します。
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Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 独立取締役署名:李永明
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Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 独立取締役署名:李宗彦
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Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 独立取締役署名:許朋楽
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Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 独立取締役署名:孔凡君
