証券コード： Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 証券略称： Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 公告番号：2022020 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催され、現在は新型コロナウイルス肺炎の予防・コントロール期間中であり、人員の集中を効果的に減らし、株主の健康を保護するために、会社は株主の皆さんにできるだけネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案している。
2、現場に参加する株主及び株主代理人は必ず事前に北京市の疫病予防・コントロールに関する規定と要求に注目し、遵守しなければならない。会社は政府の関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守し、現場に参加する株主及び株主代理人に対して登録と管理を行う。現場に参加した株主及び株主代理人は身分証明書の原本などの関連証明資料を持って、自発的に会社と協力して現場の身分照合、個人情報登録、体温検査、有効な健康コードの提示及び核酸検査報告などの疫病予防・コントロールの仕事をしっかりと行い、要求に合致した者は会議の現場に入ることができ、現場のスタッフの手配と指導に従ってください。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第四回取締役会第二十四回会議は『会社2022年第二回臨時株主総会の開催を提案することについての議案』を審議し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『浙江 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 株式会社定款』などの規定に符合する。
（1）現場会議開催時間：2022年3月22日（火）午後14：30
(2)インターネット投票時間:2022年3月22日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月22日9:15から9:25、9:30から11:30、13:00から15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月22日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場とネット投票を結合する方式。
(1)現場投票:本人の出席と授権委託書の記入を通じて他人の出席を授権することを含む。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6、持分登記日：2022年3月15日（火）
7、出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
会社の取締役の古元峰さん、景旭峰さんは会社の2019年第1期制限株激励計画、2019年第2期制限株激励計画に関連する激励対象で、今回の株主総会で審議する予定の「一部制限株の買い戻しに関する議案」に対して採決を回避した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会創業板が指定した情報開示サイトで発表した関連公告を参照してください。
（2）会社の取締役、監事、高級管理職
（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者
8、現場会議場所：北京市海淀区花園路16号 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 会議室
9、会社株の融資融券に関する投資家は深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」の関連規定に従って執行しなければならない。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
1.00一部制限株の買い戻し抹消に関する議案√
以上の提案はすでに会社の第4回取締役会第24回会議の審議を通過し、関連内容の詳細は会社が同日、中国証券監督管理委員会創業板が指定した情報開示サイトで発表した関連公告を参照してください。
詳細ヒント:
1、提案1関連株主の採決回避に関する。
採決を回避すべき関連株主名:古元峰、景旭峰及びその一致行動者。
2、提案1は株主総会特別決議事項に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決される。
3、今回の株主総会の提案はいずれも中小投資家の採決状況を単独で計算する(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、会議の登録事項
1、予約登録方式：
今回の株主総会に出席する予定の株主は、2022年3月21日17:30までに予約登録に必要な書類を手紙またはスキャンでメールボックスに送ってください。[email protected].予約登録を行います。手紙の予約はスタンプを受け取ることに準じ、封筒や電子メールの名前は「株主総会」と明記してください。情報の登録ミスを避けるため、電話での登録はご遠慮ください。株主が予約登録をしていない場合は、ネット投票で採決に参加することができます。
2、予約登録に必要な書類：
(1)法人株主が法定代表者が今回の会議に出席する場合、法人株主の営業許可証、法定代表者の身分証明書のコピー及び身分証明書、持株証明書を提供しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者以外に本会議に出席することを委託する場合、法人株主の営業許可証、被委託人身分証明書のコピー、法人印鑑または法定代表者が署名した授権委託書(添付ファイル2)、持株証明書を提供しなければならない。
(3)自然人株主が自ら今回の会議に出席した場合、自然人株主身分証明書のコピー、持株証明書を提供しなければならない。
(4)自然人株主が他人に今回の会議に出席するように委託した場合、自然人株主身分証明書のコピーと持株証明書、自然人株主が署名した授権委託書、被委託人身分証明書のコピーを提供しなければならない。
3、注意事项:会议に出席する人は本人の身分证明书の原本、授権依頼书の原本及び予约登录の际に电子メールで提供したその他の书类を持参し、会议の30分前に登录手続きを行い、関连する证明书の原本を携帯していない人の出席をお断りします。
4、その他の事項：
（1）連絡先
担当者：古元峰、王婷婷
電話番号：01056075455
メールアドレス:[email protected].
連絡先：北京市海淀区花園路16号 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 会議室
郵便番号：100088
(2)会期は半日で、会議に出席した人は交通、食事と宿泊費を自分で負担する。
(3)ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行う。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(ウェブサイトは:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては添付ファイル1を参照してください。
五、書類1 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 第四回取締役会第二十四回会議決議。ここに公告する。
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 取締役会
二〇二年三月三日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350426;投票略称:唐徳投票
2、採決意見を記入:同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月22日9:15から15:00までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
ご本人様を代表して、 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 2022年第2回臨時株主総会にご出席いただくよう、女性/様にご依頼いたします。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本株主総会の審議事項を投票採決し、本株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。
委託人は受託人が今回の株主総会で提案した採決意見に対して以下のように指示する。
提案編備考採決意見
コード提案名当該列にチェックを入れた欄と逆捨て目は意対権を投票することができる
1.00一部制限株の買い戻し抹消に関する議案√
委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしてはならない。委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思でその事項を投票採決する権利がある。
依頼者名または名前:
(個人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印押印)
委託人営業許可証番号または身分証明書：
委託人株主口座：委託人保有株数：委託人保有議決権数：
受託人氏名：受託人身分証明書番号：授権委託期間：今回授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで
年月日
