証券コード： Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) 証券略称： Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) 公告番号：2022016 Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837)
第8回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第10回会議は2022年2月26日に書面(直接または電子メール)で会議通知を出し、2022年3月1日に通信方式で開催された。会議は取締役9人の採決に参加し、実際に取締役9人の採決に参加しなければならない。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1.「会社の塩城資産の処分に関する議案」を審議、可決した。
会社の産業焦点構造調整、資産の活性化と塩城ハイテク産業開発区園区計画の需要に基づき、塩城ハイテク産業開発区管理委員会は江蘇省塩城市塩都区秦川工業園にある当社の土地使用権、家屋建築物、設備、在庫などの資産を収蔵する予定である。この部分の資産を有効に活性化するために、取締役会の審議を経て、会社が2021年10月31日を基準日とする資産評価値で塩城(秦川工業園)の当該資産を処置することに同意した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)上の公告(公告番号:2022017)。
三、書類の第8回取締役会第10回会議の決議はここに公告する。
Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) 取締役会
2022年3月3日
