Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う原則に基づいて、職務を厳守し、勤勉に各仕事を展開した。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、会社の2021年度経営状況
2021年、会社は年度経営計画と目標をめぐって、秩序正しく各仕事を展開し、各業務は着実に推進され、経営業績は大きな成長を実現した。会社の年間営業収入は11182408万元で、前年同期より168.78%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は998394万元で、前年同期より119.65%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者権益は1146861万元で、前年同期より12.02%増加した。基本1株当たり利益0.9984元/株を実現する。
二、会社の管理及び取締役会の職責履行状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
2021年度、会社は全部で5回の取締役会を開催し、会議の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、会議の採決手続き、採決結果と決議内容は法律法規と「会社定款」の規定に合致した。各取締役会会議と審議議案の具体的な状況は以下の通りである。
時間次審議議案
番号
1.「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」
2.「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」
3.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
2021年4月第2回取締役会第八4.「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」
1 5.「会社の2020年度報告全文及び要約に関する議案」
19日の会議
6.「2021年監査機関の再雇用に関する議案」
7.「会社が2021年度に融資の与信額を申請し、子会社に担保を提供することに関する議案」
8.「2020年度内部統制評価報告」
9.「会計政策変更に関する議案」
10.「2021年第1四半期報告全文」
11.「会社規範運営に関する自己調査報告」
12.「会社2020年度社会責任報告について」
13.「2020年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況の説明」
14.「取締役、監事及び高級管理職が保有する株式及びその変動管理制度の制定に関する議案」
15.「内幕情報及び知る人管理制度の制定に関する議案」16.「投資家関係管理制度の制定に関する議案」
17.「会社が2020年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
18.『提請開催について Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
2020年度株主総会の議案」
1.「会社及びその要約に関する議案」
2.「会社2021年6月4第2回取締役会第九3.「株主総会の授権取締役会に株式激励の処理を要請することについて2.
日次会議の適当な議案
4.「会社と蓬渓県政府が及び対外投資に署名した議案について」
5.「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
1.「2021年半年度報告及び要約に関する議案」
2021年7月第二回取締役会第十2.「会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況について3.
18日次会議の特別報告書
4.2021年8月第二回取締役会第十1.「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象への付与制限について
20日1回の会議制株の議案」
2021年10月第二回取締役会第十1.『2021年第3四半期報告全文』
5. 2.「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」
25日第2回会議
（Ⅱ）株主総会の開催状況及び決議執行状況
2021年、会社の取締役会は1回の年度株主総会と1回の臨時株主総会を組織して開催した。
取締役会は株主総会と「会社定款」が与えた職権に厳格に従い、全株主を平等に扱い、株主総会を招集し、開催するのは規則に従って秩序がある。株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会の審議で可決された各決議を真剣に実行し、株主総会決議が有効に実施されることを確保する。
(III)取締役会専門委員会の職責履行状況
会社の取締役会の下に4つの専門委員会を設置します:戦略発展委員会、監査委員会、報酬と審査委員会と指名委員会、各専門委員会はそれぞれの仕事の細則の規定に従って、それぞれその職を司って、運営を規範化して、会社と株主の合法的権益を確保します。
1、取締役会戦略発展委員会
報告期間内、会社の取締役会戦略発展委員会は2回の会議を開き、会社が2021年度に融資の授信額を申請し、子会社に保証を提供し、会社と蓬渓県政府が「投資協定」に署名し、対外投資などの事項を研究し、提案し、会社が中長期発展戦略計画をさらに明確にするのを助ける。
2、取締役会監査委員会
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は計3回の会議を開き、会社の定期報告、会計士事務所の任命、内部統制自己評価報告などの事項について討論と審議を行い、会社が内部監査の過程で重点的に注目し、検査すべきことを指導し、会社の内部統制が有効に執行されることを督促し、会社が任命した監査機構と積極的に交流した。計画通りに監査を完了するように促す。
3、取締役会報酬と審査委員会
報告期間内、会社の取締役会の報酬と審査委員会は共に1回の会議を開き、会社の株式激励について討論と審議を行い、関連状況はいずれも会社の報酬管理制度に合致し、会社の報酬管理制度に違反していない状況が発生した。
4、取締役会指名委員会
報告期間中、会社の取締役会指名委員会は1回の会議を開き、いかなる事項も審議せず、指名委員会の年度例会とした。
(IV)独立取締役の職責履行状況
2021年、会社の独立取締役は法律法規と「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定を厳格に遵守し、自分の専門知識を利用して独立、公正に判断し、真剣に、勤勉に職責を履行する。時間通りに株主総会、取締役会、専門委員会などの会議に参加し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、法に基づいて独立した意見を提出し、会社と全体の株主の合法的権益を積極的に維持する。多種の方式を通じて、会社の経営状況と内部制御システムの建設と取締役会決議の執行状況などを理解し、会社の経営と発展のために合理的な意見と提案を提出した。独立取締役は報告期間内に過去の取締役会会議で審議された各議案及びその他の関連事項に対して異議を提出しなかった。
（V）会社情報開示状況
2021年、取締役会は「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの行政法規の関連規定を厳格に遵守し、公平、公正、公開原則に従い、投資家全員を平等に扱い、法定情報開示形式を通じて、客観的、真実的、正確、会社の経営の実情を完全に反映し、すべての投資家が知る権利とその他の合法的権益を享有することを保障する。報告期間内に、会社は累計で公告と関連書類128部を発表した。
(VI)投資家関係管理状況
2021年、会社は多種の形式を通じて投資家関係管理を強化し、投資家と会社の交流を効果的に増進した。2021年4月29日に年度報告業績説明会を開催する。投資家の電話を通じて、投資家のコンサルティングにタイムリーに辛抱強く返信します。インタラクティブなプラットフォームを通じて中小株主に直面し、投資家の問題をタイムリーに解決し、慎重に回復し、累計質問問題205件、201件、回復率98%を回復した。接待機構の調査研究活動は1回で、調査研究の紀要をしっかりと行い、タイムリーに公開する。現場会議とネット投票を結合する方式を全面的に採用して株主総会を開き、広範な投資家が積極的に参加し、中小投資家が会社の意思決定に参加することを確保するのに便利である。
会社は投資家関係管理を長期、持続的な仕事として展開し、絶えず学習し、絶えず革新し、より多くの方式とルートで、広範な投資家がより多くの会社に接触し、理解することができ、会社の経営管理レベルを高めるために提案し、会社は投資家とのスムーズな関係を維持し、会社の良好な資本市場イメージを確立することを追求している。（VII）会社の規範化管理状況
2021年、会社の取締役、監事及び高級管理者は関連法律の規定と会社の規則制度に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社のガバナンス構造の規範性と有効性を保証する。積極的に人員を組織して深セン証券監督局、深セン証券取引所が組織した各特別テーマの育成訓練に参加し、定期的な自己調査をしっかりと行う。会社は真実、正確、タイムリー、完全な情報開示の原則、良好な相互作用の投資家関係、厳格で有効な内部制御とリスク制御システムを基礎とし、法人のガバナンス構造を絶えず改善し、会社の規範運営レベルを高め、株主と会社の利益を確実に保障した。
三、2022年度取締役会重点業務
2022年、会社の実情と発展戦略に基づき、取締役会は引き続き全株主に責任を負う原則を堅持し、各経営指標をよりよく完成させ、全株主と会社の利益の最大化を実現するよう努力する。以下の作業を重点的に行います。
(I)取締役会の会社管理における核心的な役割を積極的に発揮し、取締役会の日常業務をしっかりと行い、科学的に効率的に重大事項を決定し、会社の経営計画と投資案をしっかりと行い、株主総会の決議を効率的に実行する。
(II)取締役会は引き続き「証券」に厳格に従う
