証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202208
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
会社が2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」と略称する)は2022年3月1日に第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議を開き、それぞれ「会社2021年度の利益分配を行わない議案について」を審議・採択し、この議案は公司2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社が2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は9983940125元で、合併報告書の累計未分配利益は33549786721元である。
会社の2021年度の経営状況と2022年の会社の発展資金の需要の状況を結びつけて、会社の発展、未来の投資計画と株主の利益を両立させる前提の下で、2021年度の利益分配の予案は:現金の配当を配らないで、配当株を送らないで、積立金で株を増加しません。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
会社は現在高速発展段階にあり、会社の生産能力を拡充するため、募集プロジェクトの建設を行っているほか、2021年6月に持株子会社の四川 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社を設立し、黒鉛負極材料を生産し、年間生産規模は6万トンで、12億元を投資する計画である。現在、四川 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) の生産プロジェクトは建設中です。
同時にグラファイトとグラフェンの新材料の革新資源と産業資源の集積を加速させ、研究開発成果の転化を促進し、産業規模化、ハイエンド化、国際化の発展を推進するため、会社は上海宝山区政府と「プロジェクト投資協定書」に署名する予定で、未来は資金需要が多い。関連内容は「会社と上海宝山区政府が及び対外投資に署名することに関する公告」(公告番号:202214)を参照してください。
総じて、管理層は会社の未来の発展と投資家の合理的なリターンなどの要素を総合的に考慮した後、上述の利益分配方案を作り出し、「会社定款」の規定に合致し、会社の未来の持続可能な発展に有利である。
三、利益分配予案のコンプライアンス、合法性
今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」に合致している。中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」(2022年改正)や「会社定款」などの法律法規と関連制度の利益分配に関する規定は、会社の実情と一致し、広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、株主全員と会社の成長の経営成果を分かち合うのに有利である。この利益分配予案は合法的で、規則に合致し、合理的で、実行可能である。
四、関連審査及び審査・認可手順
1、取締役会の審議状況
2022年3月1日、会社は第2回取締役会第13回会議を開き、「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」を審議・採択し、取締役会はこの議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
2、監事会審議状況
2022年3月1日、会社は第2回監事会第12回会議を開き、「2021年度に利益分配を行わない議案について」を審議・採択した。監事会は、会社が利益分配を行わない案は会社の未来の発展と資金の手配を結びつけ、会社の他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しないと考えている。将来、会社の発展とリターン投資家に有利になるという観点から、今回は利益分配を行わずに要求に合致し、この議案に同意した。
3、独立取締役の意見
「2021年度の利益分配を行わない議案について」を真剣に審議した結果、独立取締役は「今回の会社は利益分配を行わない予定であり、会社の取締役会を経て会社の発展計画と資金手配を真剣に考慮し、明確な使用計画が存在し、「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」(2022年改正)および「会社定款」などの制度の利益分配に関する規定は、会社の実際の経営状況と財務状況に合致している。会社及び中小株主の利益を損なうことはない。「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」に合意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、関連ヒント
会社は今回利益分配を行わない予定で、2021年年度株主総会の審議を経て発効する必要があります。広範な投資家に理性的に投資して、投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 第2回取締役会第13回会議決議;
2 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 第2回監事会第12回会議決議;
3、独立取締役第二回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会2022年3月3日
