Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 定款修正案
「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」の規定に基づき、会社は実際の状況と結びつけて、会社の第2回取締役会第13回会議の審議を経て、「会社定款」に関する条項を以下のように改訂する予定である。
改訂前改訂後
第40条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第40条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決める。
(十六)会社と関連者に対して発生した取引(会社(十六)会社と関連者に対して発生した取引(会社が現金資産を受領し保証を提供することを除く)金額が1000で現金資産を受領し保証を提供することを除く)金額が1000万元以上であり、会社の最近の監査純資産万元以上を占めている。また、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占める関連取引について決議する。絶対値5%以上の関連取引について決議する。
(十七)法律、行政法規、部門規則または(十七)会社の年度株主総会を審議することは、取締役会に本規約の規定が株主総会によって決定されるべきその他の事項が特定対象に融資総額を発行し、人民元を超えないことを授権することができる。3億元で、最近の年末の純資産の2パーセントを超えない株主総会の職権は、授権の形式を通じて10の株を行使してはならない。この授権は、次の年度の株主総会で取締役会またはその他の機関と個人に代わって行使させてはならない。開日失効
(十八)法律、行政法規、部門規則または本定款の規定が株主総会で決定しなければならないその他の事項を審議する。
上記株主総会の職権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機構と個人が代行して行使してはならない。
以上の内容の改訂を除き、「会社定款」のその他の内容は変化していない。
以上「会社定款」の改正については、2021年度株主総会の審議を提出し、最終的に工商部門の承認登録を基準とする。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会2022年3月3日
