証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202203 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
第2回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確を保証する
と完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」)第2回取締役会第13回会議は2022年3月1日午前10:00に現場結合通信採決方式で Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 会議室で開催された。会議の通知は2022年2月21日に専任者の送達、メールなどを通じて出された。今回の会議は周鵬偉さんが主宰し、会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議し、可決する
会社の「会社2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」の具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に参照してください。開示された「2021年取締役会業務報告」。今回の会議では、独立取締役の譚岳奇さん、孫俊英さん、李新禄さんがそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」(具体的な内容は条件に合った創業板情報開示サイトに公開された「2021年度独立取締役述職報告」を参照)を提出し、2021年度株主総会で述職する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
2.「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議し、可決する
会議に出席した取締役は総経理趙東輝氏の「2021年度総経理業務報告」を真剣に聞いた後、この報告は会社の2021年度の生産経営状況を真実かつ客観的に反映し、総経理は積極的に仕事を展開し、株主総会と取締役会の各決議を効果的に実行したと考えている。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
3.「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
会社監事会は本議案に対して審査意見を発表した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2021年度財務決算報告」を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
4.「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議、可決する
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。会社監事会は本議案に対して審査意見を発表した。本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」(公告番号:202208)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
5.「会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案」の審議・採択
取締役会は《2021年年度報告》の全文と要約のプログラムを編制して審査して法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致して、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の状況を反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しません。
会社監事会は本議案に対して審査意見を発表した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2021年度報告全文」(公告番号:202205)及び「2021年度報告要約」(公告番号:202206)、「2021年度報告開示の提示性公告」(公告番号:202207)が「証券時報」、「中国証券報」、『上海証券報』、『証券日報』。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
6.「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・可決
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、独立意見を発表した。会社監事会は本議案に対して審査意見を発表した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:202209)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
7.「会社が2022年度に融資の授信額を申請し、子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) とその完全子会社福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社、持株子会社四川 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社の生産経営と発展の需要を満たすために、2022年度融資と保証計画を提出した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「会社が2022年度に融資授信額を申請し、子会社に保証を提供することに関する公告」(公告番号:202210)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
8.「2021年度内部統制評価報告」の審議可決
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。会社監事会は本議案に対して審査意見を発表した。推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 販売推薦有限責任会社は審査意見を出した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
9.「2021年度社会責任報告」の審議・採択
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2021年度社会責任報告」を参照してください。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
10.「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況の説明」を審議、採択する
会社の報告期間には、持株株主とその関連者が上場会社に対する非経営的な占有資金は存在しない。完全子会社の福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社は募集プロジェクトの実施主体であるため、募集資金は会社が福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) に支払って使用し、非経営性の往来残高は4344063万元である。
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は衆会字(2022)第01401号の非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況の特別説明を発行した。この説明は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況特別説明」を参照してください。独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
11.「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議・採択する
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。会社監事会は本議案に対して審査意見を発表した。推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 販売推薦有限責任会社は審査意見を出した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を参照してください。（公告番号：202211）
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
12.「取締役会の早期交代選挙に関する議案」の審議・採択
会社は2021年9月17日に一部の先発前に株式の販売制限が解禁された後、株式構造が変化し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の有効な意思決定と安定した発展を保障するために、「会社法」と「会社定款」などの法律法規の関連規定に基づき、会社の取締役会はこの議案を審議・採択し、早期交代選挙に同意した。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
13.「取締役会の早期交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」の審議・採択
会社全体の取締役の同意を得て、会社の取締役会は早めに選挙を変えることを決定した。会社の第3回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち非独立取締役は6人、独立取締役は3人である。会社の取締役会は周鵬偉さん、趙東輝さん、葉文国さん、呉芳さん、陳塁さん、朱庚麟さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
本議案は、同社の2021年度株主総会審議に提出し、累積投票方式で等額選挙を行う必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
14.「取締役会の早期交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会は李新禄さん、孫俊英さん、司賢利さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
本議案は、同社の2021年度株主総会審議に提出し、累積投票方式で等額選挙を行う必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
上記の議案13、14の具体的な内容は、2022年3月3日に条件に合致する創業板情報開示サイトで開示された「取締役会、監事会の早期交代選挙に関する公告」(公告番号:202212)を参照してください。
15.「会社の取締役会秘書の辞任及び新任取締役会秘書の任命に関する議案」 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、取締役会秘書の葉文国氏の書面による辞任報告を受け取り、財務管理に集中したため、葉文国氏は会社の取締役会秘書を辞任した。関連規定によると、この辞任報告書は会社の取締役会に届いた日から発効し、辞任後、葉文国さんは会社で財務総監を務め続ける。
会社の取締役会の指名を経て、李茵さん(履歴書は添付ファイルを参照)を取締役会秘書に任命することを決定し、任期は取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会が満了するまでである。
「会社の取締役会秘書の辞任及び新任取締役会秘書の任命に関する公告」(公告番号:202213)は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び条件に合致する創業板情報開示サイトに公開された。独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
16.「会社と上海宝山区政府が及び対外投資に署名することに関する議案」を審議、採択した。
グラファイトとグラフェンの新材料の革新資源と産業資源の集積を加速させ、研究開発成果の転化を促進し、産業規模化、ハイエンド化、国際化の発展を推進するため、審議を経て、取締役会は「会社と上海宝山区政府がに署名し、対外投資に関する議案」を採択した。関連内容は同日、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「会社と上海宝山区政府が及び対外投資に関する公告」(公告番号:202214)を参照。独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票0票。
17.「会社が簡易な手続きで特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議し、「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、創業板上場企業が簡易手続で特定対象者に株式を発行する関連資格、条件の要求と照らし合わせて、取締役会が真剣に項目ごとに自己調査した結果、会社は関連法律、法規と規範性文書に合致し、上場企業が簡易手続で特定対象者に株式切符を発行する各規定と要求について、今回の株式発行を申請する資格と条件を備えていると考えられた。会社が今回簡易プログラムで特定対象者に株式を発行することに同意する。独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
18.「会社が簡易手続で特定対象者に株式を発行する案に関する議案」会社取締役会は、会社が今回特定対象者に株式を発行する案(以下「今回発行」と略称する)を項目ごとに審議、可決した。具体的には以下の通りである。
（1）発行株式の種類及び
