証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 株式略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen XFH Technology Co., Ltd
(深セン市龍華新区龍華街道清祥路1号宝能科技園9棟C座20階Jユニット)
2022年度は簡易プログラムで特定対象へ
株式の発行
二〇二年三月
会社声明
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認し、予案の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回簡易手続きで特定対象者に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回、簡易プログラムで特定対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
3、本案は会社の取締役会が今回の簡易手続きで特定の対象に株式を発行したことについての説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案の前記事項は審査機関が今回特定対象に株式を発行する関連事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本案の前記簡易手続きで特定対象に株式を発行する関連事項の発効と完成はまだ関連審査機関の承認または承認を取得しなければならない。
重要なヒント
このセクションの語または略称は、本予案の「解釈」の語または略称と同じ意味を有する。一、今回簡易手続きで特定対象者に株式を発行する関連事項はすでに会社の第二回取締役会第十三回会議で審議・採択された。
二、今回の発行は特定対象向けに発行され、発行対象は35名以下の特定対象である。すべての投資家は、今回発行された株式を現金で買収しています。
三、今回の発行募集資金の総額は2200000万元(本数を含む)を超えず、人民元の3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。今回の募集資金から発行費用を差し引いた募集資金の純額は、以下の項目にすべて使用されます。
単位：万元
プロジェクト名称予想投資総額使用予定募集資金金額
30000トンハイエンド黒鉛負極材料54815401450000生産基地建設プロジェクト
研究開発センター建設プロジェクト1347295 750.00
合計68288352200000
今回の実際の募集資金の純額(発行費用を差し引いた後)がプロジェクトの募集資金総額より少ない場合、募集資金不足分は会社が自分で解決する。今回の募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後、関連法規の規定の手順に従って置換する。
四、今回発行された定価基準日は会社が今回発行した株式の発行期間初日であり、発行価格は定価基準日前の20取引日の会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前の20取引日の会社の株式取引平均=定価基準日前の20取引日の株式取引総額/定価基準日前の20取引日の株式取引総量)。
会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応の調整を行う。
五、今回の発行株式数は3000万株(本数を含む)を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えず、最終的な発行株式数は年度株主総会授権取締役会が具体的な状況に基づいて今回発行した主販売業者と協議して確定する。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の増資、またはその他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動し、今回の発行価格が調整された場合、今回発行された株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行株式数は、中国証券監督管理委員会が今回発行した登録承認文書を基準としている。
六、今回簡易手続で特定対象者に発行した株式は、今回の発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。今回の発行が終了した後、会社が配当金を送ったり、資本積立金が株式を増やしたりするなどの原因で増加した会社の株式も、上記の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、発行対象者が購入を減らした今回発行された株は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定を遵守しなければならない。
七、会社は「会社定款」の現金配当政策と株主総会の利益分配案に関する決議に厳格に従って現金配当政策を実行してきた。「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの規定要求に基づき、株式発行予案において利益分配政策、特に現金配当政策の制定と執行状況、最近3年間の現金配当金額と割合、今後3年間(20222024年)の株主配当収益計画などの状況は、本案の「第4節会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
八、今回の発行が完了した後、今回の発行前にロールバックされた未分配利益は会社の新旧株主が発行後の株式比率で共有する。
九、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの文書の関連規定によると、会社は今回の株式発行後に薄くなった即時リターンを埋める措置を制定し、会社の持株株主、実際のコントロール者、取締役、高級管理職は会社のリターンを埋める措置を確実に履行することを約束した。関連措置及び承諾については、本案「第5節取締役会声明及び承諾事項」を参照してください。
同時に、会社は特に投資家に補充リターン措置を制定することは、会社の将来の利益を保証することではないことを注意しています。
十、今回の発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないこともない。
十一、特に投資家に本予案「第三節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「六、今回の発行に関するリスク説明」の関連内容をよく読んで、投資リスクに注意するように注意する。
目次
会社声明……1重要なヒント…2ディレクトリ・・・5釈義……7
一、一般用語……7
二、専門用語……7第1節今回の株式発行案の概要……9
一、会社の基本状況……9
二、今回の株式発行の背景と目的……9
三、発行対象及び会社との関係…12
四、今回の発行方案の概要12
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……15
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……15七、今回の株式発行案の実施は株式分布が上場条件を満たしていない可能性があるかどうか……16
八、今回発行された承認手続き……16第2節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析した。17
一、今回の募集資金の使用計画…17
二、今回の募集資金投資プロジェクトの必要性と実行可能性……17
三、今回の発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……26第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……27一、今回の発行後の会社業務、会社定款、株主構造、高級管理者構造の変動
状況は…27
二、今回の発行後の会社の財務状況の変動状況……27三、上場企業と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引
同業競争などの変化状況……28四、今回の発行が完了した後、会社に資金があるかどうか、資産が主要株主及びその関連者に占用されたかどうか
の場合、または会社がその関連者に保証を提供する場合……28
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……28
六、今回の発行に関するリスク説明…28第四節会社の利益分配政策及び執行状況……36
一、「会社定款」における利益分配政策……36
二、会社の最近の三年間の現金配当及び未分配利益の使用状況……40
三、今後三年間の株主配当収益計画……40第五節取締役会の声明と承諾事項……46一、取締役会は今回の発行を除いて、今後12ヶ月以内に他の株式融資計画があるかどうかについての声
明……46二、取締役会が今回発行した即期収益に関する承諾と収益を実現するための具体的な措置
…… 46
釈義
一、一般用語会社、当社、発行者、指 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 株式会社、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 今回発行し、今回は簡易指 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 今回は簡易プログラムで35プログラムを超えない特定対象へ特定対象（35名含む）A株を発行する行為
予案、本予案とは Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022年度に簡易手続で特定対象者に株式を発行することをいう。
福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社
Byd Company Limited(002594) とは、 Byd Company Limited(002594) と、その傘下の各子会社を指す。
サムスンSDIとは、Samsung SDI Co.，Ltd，Samsung SDI（Hong Kong）Limitedのこと
CATL/ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 指 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
LG新エネルギーはLG Chem Co.，Ltd、エル集新エネルギー（南京）有限公司を指す。
持株株主、実際支配人は周鵬偉、鐘英浩株主総会、会社株主大指 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 株主総会取締役会、会社取締役会指 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会監事会、会社監事会指 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 監事会中国証券監督会、証券監督会指中国証券監督管理委員会
定価基準日とは、今回発行された発行期間の初日を指す
深セン証券取引所
登録機構、登録決済機は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の推薦人(主な販売業者)指 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券販売推薦有限責任会社を指す。
発行人弁護士とは北京市中倫弁護士事務所を指す
衆華会計士、申告会計は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)師を指す
会社法とは中華人民共和国の会社法を指す。
証券法とは中華人民共和国証券法を指す
会社定款指 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 定款
A株とは、今回発行された1株当たり1.00元の人民元普通株を指す。
ここ3年、報告期間は2019年、2020年、2021年を指す
最近の年は2021年を指す
元は人民元を指す
二、専門用語
一種の
