Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」「証券法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う原則に基づいて、職務を厳守し、勤勉に各仕事を展開した。会社監事会の2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、会社2021年度監事会の仕事状況
2021年度、会社は計5回の監事会を開催し、会議の招集と開催手順、会議に出席する人員の資格、会議の採決手順、採決結果と決議内容は法律法規と「会社定款」の規定に合致した。各監事会会議と審議議案の具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号時間回審議議案
1.「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」
2.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
3.「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」
4.「会社の2020年度報告全文及び要約に関する議案」5.「2021年監査機関の再雇用に関する議案」
2021年4第2回監事会第七6.「会社が2021年度に融資を申請する信用額及び対子公1.
月19日次会議司が担保を提供する議案」
7.「2020年度内部統制評価報告」
8.「会計政策の変更に関する議案」
9.「会社が2020年度に募集する資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
10.「2021年第1四半期報告全文」
1.「会社2021年6第2回監事会第8案)>及びその要約の議案」
2. 2. 「会社原子力管理弁法>の議案」
3.「会社と蓬渓県政府が及び対外投資に署名した議案について」
1.「2021年半年度報告及び要約に関する議案」
2021年7第2回監事会第9回
3. 2. 「会社の2021年半年度募集資金の保管と使用に関する月28日回会議
状況の特別報告」
2021年8第2回監事会第十1.「2021年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象4.制限株式の付与に関する議案」
月20日の会議
2021年10第二回監事会第十1.「2021年第3四半期の報告及び要約に関する議案」
5. 2.「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」月25日1回会議
二、監事会が会社の報告期間内の関連事項に対する意見
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の利益と中小投資家の権益を守る角度から、監事会の職能を真剣に履行する。会社の法に基づく運営状況、財務状況、募集資金の使用管理、内部統制、関連取引、対外保証などの方面に対して真剣に監督検査を行い、会社の関連状況に対して以下の意見を発表した。
1、監事会は会社の法律に基づく運営状況に対する審査意見
会社の意思決定手続きは「会社法」、「証券法」及びその他の関連法律、法規規範の規定に厳格に従い、運営は合法である。会社は比較的に完備した内部制御制度を創立して、会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時に法律、法規、会社の定款に違反したり、会社と株主の利益を損なう行為がない。会社の取締役会、株主総会の開催と決議はいずれも関連法律、法規の規定に合致している。会社の監事会のメンバーは取締役会と株主総会に列席し、取締役会に対して株主総会の審議の各報告と提案内容を提出し、監事会には異議がない。会社監事会は株主総会の決議執行状況を監督し、取締役会が株主総会決議を真剣に履行し、会社の利益と株主の利益を損なうことがないと判断した。
2、監事会が会社の財務状況を検査する審査意見
今年度の監事会は財務検査職能を真剣に履行し、会社の財務制度の執行状況、経営活動状況などを検査監督する。
監事会は、会社の財務制度が健全で、財務管理が規範的で、財務状況が良好で、関連法律法規に違反する行為はないと考えている。衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2020年度財務報告に対して発行した監査意見は客観的で公正であり、財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映している。
3、監事会は会社が募集した資金の保管使用及び管理状況に対する審査意見
監事会は、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」、「募集資金管理制度」に厳格に従って募集資金を使用し、管理しており、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。報告期間中、監事会は「募集資金の一部を使用して子会社に増資または借入金して募集プロジェクトを実施することに関する議案」、「会社が募集資金特別口座を増額することに関する議案」、「閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」、「銀行手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金を等額で置換する議案について」とし、監事会が査察した結果、上述の募集資金に関する事項は、会社の実際の発展ニーズに合致し、募集資金全体の管理状況を総合的に考慮し、会社の実際の経営状況と株主全体の利益ニーズに合致し、募集資金の用途を変えることはないと判断した。資金募集投資計画には影響しません。監事会は上記の資金募集に関する事項に同意する。
4、監事会の会社関連取引状況に対する審査意見
監事会は報告期間内の会社の関連取引を審査し、会社が2021年度に重大な関連取引がなく、持株株主及び関連者との非経営性資金の占有状況がなく、関連取引を通じて会社の利益を操作する状況もなく、会社の利益及びその他の株主の利益を損なう状況もないと判断した。
5、監事会が会社の対外保証に対する審査意見
報告期間中、会社、子会社はいずれも対外保証状況が存在しない。
6、監事会の社内統制自己評価に対する審査意見
会社はすでに比較的に完備した内部制御体系を創立して、関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができて、内部制御体系の創立は会社の生産経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御の作用を果たして、会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証しました。会社の資産の安全と完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。会社の取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は関連書類の要求に合致し、自己評価は社内の実際の状況を真実かつ完全に反映している。会社のガバナンスの中で取締役会の各専門委員会の役割をさらに強化し、コミュニケーションを強化し、内部統制の各仕事の確立と健全化を絶えず深く推進し、内部統制システムをさらに完備させ、内部統制制度の執行力を強化しなければならない。
7、監事会の内部情報関係者管理制度の確立と実施状況に対する審査意見
監事会は報告期間内に会社がインサイダー情報の知る人管理制度を確立し、実施した状況に対して検査を行い、会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて、インサイダー情報の知る人管理制度を制定し、報告期間内に会社はインサイダー情報の秘密保持制度を厳格に実行し、情報伝達の流れを厳格に規範化し、会社の取締役、監事及び高級管理職及びその他の関係者は、インサイダー情報の知る人管理制度を厳格に遵守しており、インサイダー情報の知る人がインサイダー情報を利用して会社の株式を売買する状況は発見されていない。
8、監事会が会社の2021年度報告に対する審査意見
監事会は会社の2021年度報告に対して真剣に審査を行い、以下の書面審査意見を提出した:監事会は、会社は株式会社の財務制度の規範に厳格に従って運営することができ、会社の2021年度報告は公正で、全面的で、真実に会社の今年度の財務状況と経営成果を反映したと考えている。会社監事会のメンバーは、本報告書に記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。
三、会社監事会2022年度業務計画
2022年、監事会は会社の2021年の生産経営目標をめぐって、引き続き忠実で勤勉に職責を履行し、職務を厳守し、監督力を強化し、会社の規範運営をさらに促し、会社と広範な投資家の利益を確実に維持し、会社の健康と持続的な発展を促進する。2021年度監事会の仕事計画は主に以下のいくつかの方面がある。
1、定期的に会議を開き、監事会の日常業務をさらに規範化し、完備する。会社の法に基づく運営状況を重点的に監督し、会社に法人のガバナンス構造をさらに完備させ、ガバナンスレベルを高めるよう促す。引き続き監督職能の実行を強化し、重大事項に対して事前審査、事中審査、事後監督などの方式を通じて、監事会の会社の規範運営監督管理の有効性を高め、株主利益の最大化を保証する目的を実現する。
2、会社の財務状況検査を強化する。財務監督を核心とすることを堅持し、定期的に財務報告書を理解し、審査することを通じて、会社の財務運営状況に対して監督を実施し、資金のコントロールと監督管理を強化し、会社の高リスク分野に重点を置く。
3、法律に基づいて会社の取締役会会議と株主総会に列席することを通じて、会社の重大な決定事項と各決定手順をタイムリーに把握し、会社の取締役と高級管理者が勤勉に責任を果たす状況を監督し、会社の利益とイメージを損なう行為の発生を防止する。
4、関連法律、法規に対する学習を強化し、会社のガバナンス構造を絶えず改善し、会社の規範ガバナンスの長期的かつ効果的なメカニズムを確立することによって、全体の株主の権益をよりよく維持する。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 監事会2022年3月1日
