証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202213 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
取締役会秘書の辞任及び新任取締役会秘書の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、取締役会秘書の葉文国氏の書面による辞任報告を受け、財務管理に集中しているため、葉文国氏は会社の取締役会秘書を辞任した。
関連規定によると、この辞任報告書は会社の取締役会に届いた日から発効し、辞任後、葉文国さんは会社で財務総監を務め続ける。現在まで、葉文国さんは会社の株を直接保有しておらず、会社の役員持株プラットフォーム赣州衆誠致遠企業管理センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株を保有している。
取締役会の仕事の正常な進行を保証するために、「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の取締役会の指名、取締役会の指名委員会の職務資格審査、李茵さん(履歴書は添付ファイルを参照)を取締役会秘書に指名し、会社の第2回取締役会の第13回会議の審議を経て通過した。李茵さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は第2期取締役会の任期と同じである。李茵さんはすでに深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、職責を履行するために必要な専門知識能力を備えている。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
李茵さんの連絡先は以下の通りです。
電話番号：0755272989799
メールアドレス:[email protected].
住所：深セン市龍華区龍華街道清祥路1号宝能科技園9棟C座20階Jユニット
ここに公告する。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会
2022年3月3日
添付ファイル:
李茵さんの履歴書
李茵、女性、1991年10月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、大学院生の学歴、修士号、本科は復旦大学を卒業し、大学院生は香港中国語大学を卒業した。李茵さんは強生(中国)医療器材有限会社、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) などの企業に勤めたことがある。李茵さんは2021年3月に Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) に加入しました。
李茵さんは深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証」を持っている。
現在まで、李茵さんは当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株主、実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者に属していない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.5条に規定された状況も存在しない。「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致する。
