証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202212
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
取締役会、監事会の早期交代選挙に関する公告
当社及び取締役会監事会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」と略称する)が2021年9月17日に一部の先発前限売株式が解禁された後、株式構造が変化し、会社のガバナンス構造を改善し、会社の有効な意思決定と安定した発展を保障するために、「会社法」と「会社定款」などの法律法規の関連規定に基づき、会社の第2回取締役会、監事会は早期交代選挙(予定任期は2022年7月10日で満了)を決定した。会社は2022年3月1日に第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議を開催し、それぞれ会社の取締役会及び監事会の早期交代選挙に関する議案を審議、可決し、具体的な状況を以下のように公告する。
会社の第3回取締役会は9名の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は6名、独立取締役は3名で、会社は2022年3月1日に第2回取締役会第13回会議を開き、「会社の取締役会の早期交代選挙及び第3回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。「会社の取締役会の早期交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」。
(I)非独立取締役候補者の場合
2022年3月1日現在、会社の取締役会は非独立取締役候補6名を提出し、それぞれ周鵬偉さん、葉文国さん、趙東輝さん、呉芳さん、陳塁さん、朱庚麟さんである。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、上述の人員は会社の取締役の職務資格に合致する。
(II)独立取締役候補者状況
2022年3月1日現在、会社の取締役会は独立取締役候補の3名を提出し、それぞれ李新禄さん、孫俊英さん、司賢利さんである。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、上述の人員は会社の独立取締役の職務資格に合致する。これら3人の候補者は、いずれも独立取締役資格証明書を取得した。
会社の第3回取締役候補のうち、会社の高級管理職を兼任する人数は、取締役総数の2分の1を超えない。独立取締役の人数は取締役総数の3分の1を下回ることはない。上記3名の独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、他の6名の非独立取締役候補者と一緒に会社2021年度株主総会に提出し、累積投票選挙を通じて発生し、任期は会社2021年度株主総会の審査が通過した日から3年(会社第3回取締役会候補履歴書は添付ファイルを参照)である。新しい取締役会の取締役が就任する前に、元取締役は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職務を引き続き履行する。独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなければ、株主総会側が審議することができる。二、監事候補者指名事項
会社の第3回監事会は3名の監事から構成され、そのうち株主代表監事2名、従業員代表監事1名である。同社は2022年3月1日に第2回監事会第12回会議を開き、「監事会の早期交代選挙及び第3回監事会監事候補指名に関する議案」を審議・採択した。
2022年3月1日現在、監事会は監事候補2名を指名し、それぞれ李燕さん、張志航さん(履歴書は添付ファイルを参照)。2人の監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表選挙で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。三、その他の説明1、今回の会社の早期交代選挙は会社の実際の状況に合致し、「会社定款」の規定に違反していない。2、新しい取締役会、監事会のメンバーが就任する前に、元取締役、監事は依然として法律、行政法規及びその他の規範性文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、取締役、監事の職責を履行する。上記の取締役会、監事会候補の履歴書は添付ファイルを参照してください。3、会社の第二回取締役会の取締役は在任中に勤勉に責任を果たし、広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を保護し、会社の規範運営と健全な発展を促進するために積極的な役割を果たした。会社の取締役会はこれに対して誠実な感謝の意を表します!四、書類1、会社の第二回取締役会第十三回会議決議;2、会社の第二回監事会第十二回会議の決議；3、独立取締役第二回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
2022年3月3日
添付ファイル：1、第三回取締役会非独立取締役候補履歴書
周鵬偉さん、1981年4月に生まれ、中国籍で、海外永住権がありません。2005年1月清華大学材料科学と工程学科、修士学歴卒業。2005年2月から2010年6月まで、宇陽(持株)グループ有限会社に就職し、研究開発センターの社長を務めた。2010年10月から2016年6月まで、深セン市 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 科学技術有限会社に就職し、総経理、取締役を歴任した。2015年5月から現在まで、福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社の執行役員を務めています。2016年6月から2017年3月まで、＊＊＊＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 代表取締役、総経理を担当する。2017年4月から現在まで、＊＊＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 代表取締役を務めています。
本公告日現在、周鵬偉は直接会社の株15620814株を保有しており、上述の職務を除き、会社の実際の支配者であり、会社の5%以上の株式を保有している株主の鐘英浩と一致した行動者関係であり、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない場合、「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定において会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者ではない。葉文国さん、1969年5月生まれ、中国籍で、海外永住権がありません。
1992年7月中南財経大学税収学専攻、本科学歴卒業。1992年7月から2002年4月まで、康佳グループに就職し、財務マネージャーを務めた。2002年5月から2010年6月まで、宇陽(持株)グループ有限会社に就職し、財務マネージャーを務めた。2010年10月から2016年6月まで、深セン市 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 科学技術有限会社に就職し、財務総監、取締役を歴任した。2016年6月から現在まで、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) の取締役、財務総監を務めています。2017年5月現在、取締役会秘書を兼任しています。
本公告日現在、葉文国さんは直接会社の株を持っていない。会社の役員持株プラットフォーム赣州衆誠致遠企業管理センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株を持っている。それ以外に、会社のその他の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とその他の関連関係は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けておらず、「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会は存在しない。深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者ではない。
趙東輝さん、1984年10月に生まれ、中国籍で、海外永住権がありません。2009年7月に河南大学の材料物理と化学の専門を卒業して、河南大学と中科院の上海珪酸塩研究所は共同で育成して勉強して、修士の学歴。2009年7月から2010年10月まで、宇陽(ホールディングス)グループ有限会社に就職し、プロジェクト開発責任者を務めた。2010年10月から2016年6月まで、深セン市 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 科学技術有限会社に就職し、技術部経理、品質部経理を歴任した。2016年6月から2017年3月まで、＊＊＊＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 副総経理を担当する。2017年3月から現在まで、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 総経理を担当しています。
本公告日現在、趙東輝氏は会社の株を直接保有しておらず、会社の役員持株プラットフォーム赣州衆誠致遠企業管理センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株を保有している。それ以外に、会社のその他の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とその他の関連関係は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けておらず、「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会は存在しない。深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者ではない。
呉芳さん、1967年2月に生まれ、中国籍で、海外永住権がありません。2002年7月に中央財経大学金融学専攻、修士学歴を卒業した。1989年9月から1992年12月まで、中国人民保険会社内モンゴル支社フフホト中支社国外業務課に就職し、職員を務めた。1993年1月から2004年12月まで、中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 財産株式会社深セン支社に就職し、事務所主任、支社副経理、事業部総経理を担当した。2005年1月から2006年12月まで、中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 財産株式会社内モンゴル支社に就職し、副総経理を担当した。2007年1月から2007年7月まで、中国陽光財産保険株式会社深セン支社に就職し、副社長を務めた。2007年8月-2008年3月、深セン市点石投資管理有限会社を準備した。2008年4月から現在まで、深セン市点石投資管理有限会社に就職し、執行取締役、総経理を務めている。2010年12月から2016年6月まで、深セン市 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 科学技術有限会社の取締役を務めた。2016年6月から現在まで、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) の取締役を務めています。
この公告日までに、呉芳さんは会社の株を持っていない。上述の職務を除いて、会社の他の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」および中国証券監督管理委員会は存在しない。深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者ではない。
陳塁さん、1979年10月生まれ、中国籍で、海外永住権がありません。2005年7月清華大学材料科学と工程学科、修士学歴卒業。2005年7月から2015年6月まで、啓発創業投資管理(北京)有限会社に就職し、投資アナリスト、投資マネージャー、高級投資マネージャー、投資総監、基金パートナーなどのポストを歴任した。2016年1月現在、北京イチョウ啓沃医療投資管理有限会社の社長を務めている。2017年1月現在、北京啓沃博観投資管理パートナー企業(有限パートナー)パートナーを務めている。2016年2月から2016年6月まで、深セン市 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 科学技術有限会社の取締役を務めた。2016年6月から現在まで、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) の取締役を務めています。
本公告日までに、陳塁さんは会社の株を持っていない。上述の職務を除いて、会社の他の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会は存在しない。深セン証券取引所の関連規定で会社の取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者ではない。
朱庚麟さんは、1990年7月に生まれ、中国籍で、海外永住権がありません。2013年7月に華南理工大学法学専攻、本科学歴を卒業した。2013年7月から2015年4月まで、広東広物不動産開発有限会社に就職し、法務専門員を務めた。2015年7月から2015年12月まで、北京合一科文投資管理有限会社に就職し、投資アシスタントを務めた。2016年1月から現在まで、嘉興武岳峰投資管理有限会社に就職し、投資管理マネージャー、パートナー秘書を務めている。2017年6月から現在まで、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) の取締役を務めています。
本公告日までに、朱庚麟さんは会社の株を持っていない。上述の職務を除いて、会社の他の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定において会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者ではない。2、第三回取締役会独立取締役候補履歴書
孫俊英さん:1961年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中南財経政法大学管理学修士号、中国公認会計士。深セン大学経済学院会計学の副教授、修士課程の指導者を務めたことがある。深セン市 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 飼料株式会社、深セン中国農大科学技術株式会社、 Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) 独立取締役を務めたことがある。現在、 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 、マーグホーム株式会社、広東大普通信技術株式会社、 Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 独立取締役を務めています。
本公告日までに、孫俊英さんは会社の株を持っていない。上述の職務を除いて、会社の他の5%以上の株主、取締役、監事と高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けていない。『中華人民共和国会社法』『会社定款』及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関係は存在しない
