Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社
について Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
募集資金投資プロジェクト計画の進捗状況を調整する査察意見
「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所上場企業推薦業務ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号—-創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」または「会社」と略称する)の継続的な監督推薦機構として、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社(以下「 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦」または「推薦機構」と略称する)は、会社が募集資金投資プロジェクトの計画進度を調整する事項を審査し、具体的な審査状況と意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可20201825号)の承認を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)250000000株を公開発行し、発行価格は人民元14.69元/株で、募集資金総額は人民元3672500000元である。各発行費用の人民元4374835837元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元32350164163元である。募集資金は2020年9月14日に会社指定口座に振り込まれた。上記の募集資金の到着状況はすでに衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2020年9月14日に「衆会字[2020]第7112号」の検査報告書を発行した。募集資金はすでに募集資金専用口座に保管されている。
二、資金募集投資項目の状況
会社の初公開発行株式募集資金の純額は3235016万元で、「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 初公開発行株式と創業板上場募集説明書」に開示された募集資金の募集金額50000万元未満である。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称プロジェクト投資募集前承諾募集後承諾2021年12月31日現在総額投資金額投資金額日累計投入金額
30000トンの高級石
1インク負極材料生産548154050 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 350162776166基地建設プロジェクト
三、今回の募集プロジェクト計画の進捗状況の調整
(I)今回の募集プロジェクト計画の進捗状況の調整
現在、会社の募集資金投資プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、募集資金の投資用途と投資規模が変更されない場合、「30000トンハイエンド黒鉛負極材料生産基地建設プロジェクト」の建設期間を元の20ヶ月から30ヶ月に調整し、予定の使用可能状態に達する時間を2023年1月に調整する。
(II)今回の募集プロジェクト計画の進捗調整原因
募集資金の総額が予想に及ばず、世界のCOVID-19疫病の繰り返しなどの要素の総合的な影響を受けたため、上述の募集プロジェクトに関連する建設工事の進度、設備の購入などが制約され、プロジェクトの建設の進度が当初の計画より減速した。これに鑑み、同社は慎重な検討を経て、この募集プロジェクトの建設期間を当初の20カ月から30カ月に調整し、予定された使用可能な状態に達する時間を2023年1月に調整することにした。
四、今回の募集プロジェクト計画の進度調整が会社に与える影響
今回の募集資金投資プロジェクトの計画進度調整は、会社が募集プロジェクトの実施の実際の状況に基づいて行った慎重な決定であり、プロジェクト建設の内容、投資総額、実施主体を変更せず、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投入を変更または変更し、その他の株主の利益を損なう状況も存在しない。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金管理に関する規定に合致する。
五、今回の募集プロジェクトの延期の審議手順
会社は2022年3月1日に第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議を開き、「募集資金投資プロジェクト計画の進捗調整に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はすでにこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。
六、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
今回の資金募集投資プロジェクトの計画進度の調整はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な意思決定プログラムを履行し、関連法律、法規、規範性文書の要求に合致した。今回の募集プロジェクトの計画進度調整は会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはない。
以上、推薦機構は会社が今回募集資金投資プロジェクトの計画進度を調整する事項に異議がない。(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社の Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 募集資金投資プロジェクト計画の進度を調整する審査意見』の署名ページ)推薦代表者の署名:
秦明正黄暁彦
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社年月日
