証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202217 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
2021年度株主総会に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」または「会社」と略称する)は2022年3月24日(木)に2021年度株主総会を開催する予定で、今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせて開催され、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.会議回数：2021年度株主総会
2.会議の招集者:会社の取締役会。会社が2022年3月1日に開催する第
第2期取締役会第13回会議は今回の株主総会の開催に同意した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）会議の開催時間：2022年3月24日14：00
(2)インターネット投票:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間2022年3
月24日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月24日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
(1)現場投票:株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6.会議の株式登録日:2022年3月18日。
7.出席者：
（1）2022年3月18日午後の終値までに中国証券に登録して決算する
有限責任会社深セン支社が登録した当社の株主全員が今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。都合により自ら会議に出席できない株主は、代理人に代わって出席して採決に参加するように依頼することができ(授権委託書フォーマット添付後)、代理人は当社の株主である必要はありません。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)証人弁護士及び関係者;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：福建省永安市貢川鎮水東工業団地38号福建翔豊
華新エネルギー材料有限会社会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告について√
の議案
2.00『会社2021年度監事会業務報告について√
の議案
3.00『会社2021年度財務決算報告に関する√
議案
4.00『会社2021年度について利益分√を行わない予定
配属された議案
5.00『会社2021年度報告及びその要約について√
の議案
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7.00『会社2022年度融資申請の信用額について√
度及び子会社に担保を提供する議案
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制評価報告』√
累積投票提案:等額選挙
9.00「取締役会の交代選挙及び第3回候補者の指名に関する6人
取締役会非独立取締役候補の議案
9.01周鵬偉氏を第3回取締役会に選出
取締役を立てる
9.02葉文国氏を第3回取締役会に選出
取締役を立てる
9.03趙東輝氏を第3回取締役会に選出
取締役を立てる
9.04選挙呉芳さんは第3回取締役会の非独立√
取締役
9.05陳塁氏を第3回取締役会の非独立に選出
取締役
9.06朱庚麟氏を第3回取締役会に選出
取締役を立てる
10.00『取締役会の交代選挙及び第3回候補者指名に関する3人
取締役会独立取締役候補の議案
10.01選挙李新禄氏は第3回取締役会の独立√
取締役
10.02孫俊英さんを第3回取締役会の独立に選出
取締役
10.03選挙司賢利氏は第3回取締役会の独立√
取締役
11.00『監事会の選挙交代及び第3回候補者指名について2人
監事会候補者の議案」
11.01選挙李燕女史は第3回監事会株主監√
事
11.02張志航氏を第3回監事会株主に選出
監事
非累積投票の提案
12.00『会社と上海宝山区政府について目的投資協議書>及び対外投資の議案
13.00『会社適合について簡易手順で特定ペア√
株式発行条件のような議案
14.00『会社について簡易プログラムで特定対象へ√
株式案の議案」
14.01発行株式の種類及び額面√
14.02発行方式及び発行時間√
14.03発行対象及び購入方式√
14.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
14.05発行数量√
14.06本発行の販売制限期間√
14.07上場場所√
14.08募集資金金額及び用途√
14.09未処分利益√
14.10今回の発行決議の有効期限√
15.00『会社について簡易プログラムで特定対象へ√
株式の前案の議案」
16.00『会社について簡易プログラムで特定対象へ√
行株募集資金使用の実行可能性分析報
訴えた議案
17.00『会社発行株式発行案についての論証√
報告書の議案を分析する
18.00『簡易手続による特定対象への株式発行について√
手形償却の即時リターンと補充リターン措置と相
関主体が承諾した議案」
19.00《会社の未来の3年について(20222024年度)√
配当収益計画の議案」
20.00『前回募集資金使用状況報告の√
議案
21.00『株主総会授権取締役会全権請求について√
今回の非公開発行に関する事項を処理する議案」
22.00『深セン市 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 科学技術株式有限√の改訂について
会社定款の議案
2.開示状況：上記の提案の詳細及び独立取締役が各事項に対して発表した独立意見は、会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
3.会社の独立取締役は本年度株主総会で述職する。独立取締役の年度述職報告は今回の会議の議題として検討され、議案として審議されず、独立取締役の年度述職報告の具体的な内容は2022年3月3日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載される。
「会社定款」「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の要求に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算する。単独請求の結果は速やかに公開される(中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)。
以上の議案のうち、議案9-11は累積投票議案、議案14は項目別議案、議案13-20、議案22は特別議案である。株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上が議決して可決しなければならない。
審議議案が2022年3月1日に開催された第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議の審議を経て可決され、会社の独立取締役は関連事項に対して独立した意見を発表した。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書の原本、法定代表者身分証明書または授権委託書、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
(2)自然人株主登録:自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録する。委託代理人が出席する場合は、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カードに基づいて登録を行う。
(3)異郷株主登録:手紙、電子メールまたはファックスで登録できます。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。手紙、電子メールまたはファックスは2022年3月22日17:00までに会社に送付、送信、またはファックスしてください。
(4)今回の会議は電話で登録できません。
2.登記時間：株式登記日から2022年3月22日（火）午後18:00まで。
3.登録場所：広東省深セン市龍華区龍華街道清祥路1号宝能科技園9棟C座20階Jユニット Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
