証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202204 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
第2回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「会社」「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」)第2回監事会第7回会議は2022年3月1日午前11:00に現場結合通信採決方式で Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 会議室で開催された。会議の通知は2022年2月21日に専任者の送達、メールなどを通じて出された。今回の会議は李燕さんが主宰し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議の招集と開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議し、可決する
会社の「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の具体的な内容は、会社が条件に合致する創業板情報開示サイトに開示した「2021年監事会業務報告」を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
2.「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
監事会は本議案に意見がなく、本議案の具体的な内容は条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2021年度財務決算報告」を参照する。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
3.「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議、可決する
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」(公告番号:202208)を参照してください。監事会は、会社が利益分配を行わない方案は会社の未来の発展と資金の手配を結びつけて、会社の他の株主、特に中小株主の利益を損なう情況が存在しないと思って、未来更に会社の発展とリターン投資家に有利な角度から出発して、今回利益分配を行わないのは要求に合って、この議案に同意します。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
4.「会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、会社の取締役会が「2021年年度報告」の全文と要約を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2021年度報告全文」(公告番号:202205)及び「2021年度報告要約」(公告番号:202206)、「2021年度報告開示の提示性公告」(公告番号:202207)が「証券時報」、「中国証券報」、『上海証券報』、『証券日報』。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
5.「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・可決
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、独立意見を発表した。監事会は会計士事務所を招聘する予定に異議がない。本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:202209)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
6.「会社2022年度融資の信用限度額及び子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択し、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 及びその完全子会社福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社、持株子会社四川 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社の生産経営と発展の需要を満たすために、2022年度融資及び担保計画を提出した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「会社が2022年度に融資授信額を申請し、子会社に保証を提供することに関する公告」(公告番号:202210)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
7.「2021年度内部統制評価報告」の審議可決
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 販売推薦有限責任会社は審査意見を出した。監事会の審査に意見がない。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
8.「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況の説明」を審議、採択する
会社の報告期間には、持株株主とその関連者が上場会社に対する非経営的な占有資金は存在しない。完全子会社の福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社は募集プロジェクトの実施主体であるため、募集資金は会社が福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) に支払って使用し、非経営性の往来残高は4344063万元である。
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は衆会字(2022)第01401号の非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況の特別説明を発行した。
この説明は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況特別説明」を参照してください。独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
9.「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議し、可決した会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 販売推薦有限責任会社は審査意見を出した。本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を参照してください。（公告番号：202211）
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
10.「監事会の早期交代選挙に関する議案」の審議・採択
会社は2021年9月17日に一部の先発前に株式の販売制限が解禁された後、株式構造が変化し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の有効な意思決定と安定した発展を保障するために、「会社法」と「会社定款」などの法律法規の関連規定に基づき、会社監事会はこの議案を審議・採択し、早期の選挙交代に同意した。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
11.「監事会の早期交代選挙及び第3回監事会監事候補の指名に関する議案」を審議・採択し、会社全体の監事の同意を得て、会社監事会は早期交代選挙を決定した。会社の第3回監事会は3人の監事から構成され、そのうち株主代表監事は2人、従業員代表監事は1人である。会社監事会は李燕さん、張志航さんを会社の第3回監事会監事候補に指名することに同意し、2人の非従業員代表監事は2021年度株主総会の審議に提出し、累積投票方式で等額選挙を行う必要がある。2人の監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表選挙で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。
議案の具体的な内容は、会社が2022年3月3日に条件を満たす創業板情報開示サイトで公開した「取締役会、監事会の早期選挙に関する公告」(公告番号:202212)を参照してください。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票0票。
12.「会社が簡易手続で特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」の審議・採択
「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、創業板上市会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する関連資格、条件の要求と照らし合わせて、監事会の真剣な査察を経て、会社は関連法律、法規と規範性文書の上場会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する各規定と要求に合致し、今回の株式発行を申請する資格と条件を備えていると考えている。会社が今回簡易プログラムで特定対象者に株式を発行することに同意する。独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
13.「会社が簡易手続で特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議、可決する
会社監事会は、会社が今回特定対象に株式を発行する(以下「今回発行」と略称する)案を項目ごとに審議し、具体的には以下の通りである。
（1）発行株式の種類及び額面
今回発行される株式の種類は人民元普通株(A株)で、額面は人民元1.00元です。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（2）発行方式及び発行時期
今回の発行は簡易手続きで特定対象者に株式を発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会が登録決定を下した後、10営業日以内に発行納付を完了した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（3）発行対象及び発注方式
今回発行される発行対象範囲は、中国証券監督管理委員会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家、および中国証券監督管理委員会の規定に合致するその他の法人、自然人またはその他の合格投資家である。発行対象は35名以下（35名含む）。
証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終発行対象は会社の取締役会とその授権者が年度株主総会に基づいて授権し、主販売業者と関連法律、法規と規範性文書の規定と発行競売状況に従い、価格優先などの原則に従って協議して確定する。今回の発行競売の実施に際し、上場企業が発行した「受注招待書」では、競売に参加する合格投資家の間に「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」に規定された関連関係が存在してはならず、発行者の制御権を自発的に求めてはならないという承諾を求めている。
すべての発行対象者は、今回発行された株式を現金で買収する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（4）定価基準日、発行価格及び定価原則
今回発行された定価基準日は、会社が今回発行した株式の発行期間初日である。
発行価格は、定価基準日前20取引日のA株平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日のA株取引平均=定価基準日前20取引日のA株取引総額/定価基準日前20取引日のA株取引総量)。
会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
配当金:P 1=P 0-D
配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+N)
両方同時進行：P 1=(P 0-D)/(1+N)
このうち、P 1は調整後発行価格、P 0は調整前発行価格、1株当たり現金配当金はD、1株当たり配当金または転増株数はNである。
最終発行価格は年度株主総会の授権に基づき、会社の取締役会が関連規定に従って引合結果に基づいて主引受業者と協議して確定する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
（5）発行数量
今回発行された株式数は3000万株を超えず(本数を含む)、今回発行された前公を超えない
