証券コード： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 証券略称： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 公告番号：2022011 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
第8回取締役会第12回(臨時)会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第12回(臨時)会議通知は2022年2月25日に即時通信ツール、電子メール及び書面などの方式で取締役の皆様に届き、会議は2022年3月2日に通信採決方式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき取締役は9名、実際に採決に参加した取締役は9名である。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議に出席した取締役は討論を経て、以下の議案を審議して可決した。
一、「2022年度会社及び子会社が銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
具体的には2022年3月3日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2022年度会社及び子会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する公告」(公告番号:2022013)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社及び子会社が関連者に委託貸付及び関連取引を申請することに関する議案」を審議、可決した。
具体的には2022年3月3日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社及び子会社が関連者に委託貸付及び関連取引を申請することに関する公告」(公告番号:2022014)。
今回の取引は関連取締役の状況にかかわらず、取締役は採決を回避する必要はない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」における株主総会の開催に関する関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年3月18日(金)に会社行政会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定である。
「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022015)全文は2022年3月3日の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 取締役会
二〇二年三月二日
