Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
独立取締役対会社第8回取締役会第12回(臨時)会議
関連事項の独立意見
私たちは Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、会社「会社定款」と「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、現在、会社の第8回取締役会第12回(臨時)会議で審議された「会社及び子会社が関連者に委託貸付及び関連取引を申請する議案について」について独立意見を発表する。
会社、会社の完全子会社である深セン市科陸精密機器有限会社(以下「精密機器」と略称する)、深セン市科陸知恵工業有限会社(以下「知恵工業」と略称する)は今回、関連先に委託貸付を申請し、生産経営の需要に合致し、会社、精密機器、知恵工業の長期的な発展に有利であり、会社、精密機器、知恵工業業務の展開は積極的な推進作用を果たし、会社と株主全体の利益に合致している。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、市場規則に合致する。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取締役に関与せず、取締役の採決回避状況は存在せず、関連審議決定手続きは合法的で、有効であり、会社、全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「会社及び子会社が関連者に委託貸付及び関連取引を申請する議案について」に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：丘運良張文謝華清
2022年3月2日
