証券コード： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 証券略称： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 公告番号：202 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
第8回監事会第6回(臨時)会議決議の公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第6回(臨時)会議通知は2022年2月25日に電子メール及び専任者送達などの方式で各位の監事に送達され、会議は2022年3月2日に会社の行政会議室で現場採決方式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき監事は3名、実際に採決に参加する監事は3名で、会議は監事会の陳晔東主席が主宰する。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、審議は以下の議案を可決した。
一、「会社及び子会社が関連先に委託貸付及び関連取引を申請することに関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社、会社の完全子会社深セン市科陸精密機器有限会社(以下「精密機器」と略称する)、深セン市科陸知恵工業有限会社(以下「知恵工業」と略称する)は今回関連者に委託貸付を申請して生産経営の需要に合致し、会社、精密機器、知恵工業の長期的な発展に有利であり、会社、精密機器、知恵工業業務の展開は積極的な推進作用を果たし、会社と株主全体の利益に合致している。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、市場規則に合致し、会社、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の会社及び子会社が関連先に委託貸付事項を申請することに同意します。
具体的には2022年3月3日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社及び子会社が関連者に委託貸付及び関連取引を申請することに関する公告」(公告番号:2022014)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。ここに公告する。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 監事会
二○二年三月二日
