証券コード： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 証券略称： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 公告番号：2022012号 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (以下「会社」と略称する)は2022年3月2日に第5回取締役会第18回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社は2022年第2回臨時株主総会を開催する予定であり、会議の基本状況を以下のように通知する。
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:取締役会。2022年3月2日、会社は第5回取締役会第18回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規、規則ガイドラインと「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的、コンプライアンスである。
(IV)会議の開催日時
1、現場会議の開催時間：2022年3月18日15：30
2、ネット投票時間：2022年3月18日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月18日9:15-15:00である。
(V)会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催する。株主投票で採決する場合は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の採決結果に準ずる。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月14日
（VII）出席対象：
1、2022年3月14日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主またはその委託代理人(「授権委託書」フォーマットは添付ファイル2参照)。そのため、直接現場会議に出席できない株主は、代理人に会議に出席させ、採決に参加させたり、ネット投票時間内にネット投票に参加させたりすることができ、代理人に出席させたりすることができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士及び関連法規に基づいて出席すべきその他の人員。
（VIII）会議場所：
深セン市福田区皇崗路5001号深業上城T 2ビル50階会議室
二、会議審議事項
今回の株主総会の提案:
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票案は等額選挙を採用する
1.00「第5回取締役会取締役の増補に関する議案」の選出人数(4)人
1.01龚道夷氏を第5回取締役会取締役に選出する
1.02趙海濤氏を第5回取締役会取締役に選出
1.03陳華軍氏を第5回取締役会取締役に選出
1.04胡立剛氏を第5回取締役会取締役に選出
非累積投票の提案
2.00『第5回監事会監事の増補に関する議案』√
上述の議案はすでに会社の第5期取締役会第18回会議、第5期監事会第12回会議の審議によって可決され、上述の事項は株主総会の審議に提出する手続きが合法的で、資料が完備している。具体的な内容は2022年3月3日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」または巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第5回取締役会第18回会議決議公告」「第5回監事会第12回会議決議公告」「取締役辞任及び取締役増補に関する公告」「監事辞任及び監事増補に関する公告」。
議案1は累積投票採決方式で投票を行い、以上の非独立取締役4名を選出しなければならない。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。今回の株主総会は監査役1人のみを補欠し、議案2は累積投票制を適用しない。
今回の株主総会で審議された議案は、いずれも中小株主(以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主)の採決に対して単独で採決し、開示する必要がある。
三、会議の登録事項
1、登録方式
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と証券口座カードを提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書、法定代表者身分証明書、法定代表者身分証明書のコピーと証券口座カードを提示しなければならない。(2)自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きを行う。自然人が他人に出席を委託する場合、受託出席者は授権委託書、本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー及び委託人証券口座カードを持たなければならない。
(3)異郷株主はファックスまたは手紙で登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。
ファックスは2022年3月17日17:00までに会社の証券事務部に転送された。深セン市福田区皇崗路5001号深業上城T 2ビル50階 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 証券事務部、郵便番号:518036(封筒に「 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 株主総会」と明記してください)。
2、登録時間
2022年3月17日9:00-11:30、14:30-17:00
株主が代理人に会議に出席して議決権を行使するように委託した場合、授権委託書を2022年3月17日(含む)17:00までに会社の登録場所に送付またはファックスしなければならない。
3、登録場所
深セン市福田区皇崗路5001号深業上城T 2ビル50階会社証券事務部
4、連絡先と連絡先を登録する
担当者：朱錦宇
電話番号：075533378926
ファックス：075533378925
メールアドレス:[email protected].
5、その他の事項：
会期は半日で、参加者の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理する予定だ。最近のCOVID-19疫情の情勢が依然として厳しいことを考慮して、各地のリスク等級と防疫政策には違いがあり、2022年の第2回臨時株主総会の現場会議に参加する予定の株主に注意し、個人の防護活動をしっかりと行い、深セン市の関連防疫規定をタイムリーに理解し、遵守し、会社は政府の関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守する。現場参加株主に対して厳格な管理を行い、現場参加株主及び株主代理人は規定に従ってマスクを着用し、体温検査を受け、健康コードの提示、電子ストロークカードなどを提示しなければならない。
現在の疫病予防・コントロールの情勢と政策が随時変化する可能性があることを考慮して、現場の参加株主と株主の代理人は必ず外出する前に最新の防疫要求を確認し、順調な参加を確保してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第十八回会議決議』；
2、『第5回監事会第12回会議決議』。
ここに公告する。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 取締役会
2022年3月3日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362654」、投票略称は「万潤投票」。2、採決意見を記入する。
①非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
②累積投票案について、ある候補に投票した選挙票を記入する。株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を上回った場合、または差額選挙でその提案グループに投票した選挙票が無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
非独立取締役を選出する(提案1、等額選挙を採用し、応募者数は4人)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×4
株主は、所有する選挙票を4人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月18日午前9:15、終了時間は2022年3月18日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類2：授権依頼書
授権依頼書
本人/企業は授権依頼人として確認し、本人/企業は自身の原因で Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 2022年第2回臨時株主総会に参加できない。本人（当社）を代表して＊＊＊ Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 2022年第2回臨時株主総会に出席させていただきます。
