証券コード： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 証券略称： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 公告番号：2022008号 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
第5回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第18回会議通知は2022年3月1日にメールと微信で発行された。会議は2022年3月2日に深セン市福田区皇崗路5001号深業上城T 2ビル50階会議室で現場結合通信方式で開催された。
会議は取締役5人に出席し、実際に取締役5人に出席しなければならない。そのうち、取締役邵立偉、独立取締役蔡瑜、馬伝剛、熊政平は通信採決方式で出席した。李年生さんはすでに会社の第5回取締役会の理事長、取締役の職務を辞任したため、謝香芝さん、張義忠さん、鄧志堅さんはすでに第5回取締役会の取締役の職務を辞任し、半数以上の取締役が共同で推挙し、取締役の李志江さんが今回の会議を招集し、司会し、会社の一部の監事、高級管理職及び第5回取締役会の非独立取締役候補が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び会社の「定款」などの関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「第5回取締役会取締役の増補に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役の辞任及び取締役の増補に関する公告」。
独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して取締役候補一人一人を項目ごとに採決する必要がある。
(Ⅱ)「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
本議案の具体的な内容は会社が同日「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第十八回会議決議』；
2、「第五回取締役会第十八回会議に関する独立取締役の独立意見」。
ここに公告する。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 取締役会
2022年3月3日
