証券コード： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 証券略称： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 公告番号：2022009号 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
第5回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第12回会議通知は2022年3月1日にメール結合微信方式で発行された。会議は2022年3月2日に深セン市福田区皇崗路5001号深業上城T 2ビル50階会議室で現場結合通信方式で開催された。
会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。そのうち、監事姚雯と蔡承栄は通信採決方式で出席した。会議は監事会の梁鴻主席が主宰し、会社の副総裁兼取締役会秘書の潘蘭蘭が現場で会議に列席し、会社の第5回監事会の監事候補の厳婷通信が会議に列席した。
今回の会議の開催は「会社法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び会社の「定款」などの関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
「第5回監事会監事の増補に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「監事辞任及び増補監事に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
『第5回監事会第12回会議決議』
ここに公告する。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 監事会
2022年3月3日
