Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
独立取締役第5回取締役会第18回会議について
関連事項の独立意見
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (以下「会社」と略称する)は2022年3月2日に第5回取締役会第18回会議を開き、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び公司「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社独立取締役として、独立判断の立場に基づき、「第5回取締役会取締役の増補に関する議案」について独立意見を発表した。
今回の取締役候補者の指名と採決手続きは合法的で、規則に合致し、「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連規定に合致している。
龚道夷先生、趙海濤先生、陳華軍先生、胡立剛先生の個人経歴、職歴などの関連資料を審査した結果、今回指名された取締役候補者は会社の取締役を担当する資格を備えており、「会社法」や「会社定款」などの規定がなく、取締役を担当してはならないことや、中国証券監督会に市場の立ち入り禁止者として確定され、まだ解除されていない状況はないと考えられている。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」などの関連規定の中で上場会社の取締役の職務資格に対する要求に合致する。
そのため、私たちは龚道夷さん、趙海濤さん、陳華軍さん、胡立剛さんを会社の第5回取締役会取締役候補に指名することに同意し、「第5回取締役会取締役の増補に関する議案」を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：蔡瑜馬伝剛熊政平2022年3月2日
