証券コード： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 証券略称： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 公告番号：2022010番 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
取締役の辞任及び取締役の増補に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、会社の取締役の謝香芝さん、張義忠さん、鄧志堅さんから書面による辞任報告を受けた。仕事の手配の調整のため、謝香芝さんは会社の第5回取締役会の取締役、監査委員会の委員の職務を辞任し、張義忠さん、鄧志堅さんは会社の第5回取締役会の取締役の職務を辞任し、上述の人員は辞任した後、会社と子会社のいかなる職務を担当しなくなった。
「会社法」や「会社定款」などの関連規定によると、謝香芝さん、張義忠さん、鄧志堅さんの辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えず、その辞任報告は会社の董事会に届いた日から発効する。本公告の開示日までに、謝香芝さん、張義忠さん、鄧志堅さんは会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
「会社定款」の規定によると、会社の取締役会は9人の取締役から構成され、会社の取締役会の正常な運行を保証するために、会社の取締役会の推薦を経て、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、取締役会は龚道夷さん、趙海濤さん、陳華軍さん、胡立剛さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。そして、会社が2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出することに同意し、任期は株主総会決議が可決された日から第5回取締役会の任期が満了した日までである。
今回の第5回取締役会の取締役の増補が完了した後、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の数は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
会社と取締役会は謝香芝さん、張義忠さん、鄧志堅さんが在任中に会社の貢献に心から感謝しています。
ここに公告する。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 取締役会
2022年3月3日
添付:
第5回取締役会取締役候補履歴書
龚道夷先生:1970年4月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、工程修士大学院生学歴、中国共産党党員、高級エンジニア。 Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952) 党委員会書記、理事長、湖北省長投都市化投資有限会社及び湖北省貧困扶助投資開発有限会社の党委員会書記、理事長などの職を務めたことがある。
現在まで、龚道夷さんは会社の株を持っていない。龚道夷氏は会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした状況はない。最高人民法院のウェブサイトで調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
趙海濤先生:1985年10月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、中国共産党党員。湖北省は世界銀行貸付プロジェクト事務室の1級主任科員を利用して、現在長江産業投資グループ有限会社の戦略計画部(取締役会事務室)のリーダーを務めており、湖北省長江経済帯産業基金管理有限会社の戦略発展部総経理、産業発展研究院院長、董秘弁主任を務めている。湖北長江長信私募基金管理有限会社の監事。
現在まで、趙海濤さんは会社の株を持っていません。趙海濤さんは会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。2022年1月26日に発表された「持株株主が会社の国有株式を移転する予定に関する提示公告」によると、会社の持株株主である湖北省宏タイ資本投資運営グループ有限会社は、その保有する会社の株式を長江産業投資グループ有限会社(以下「長投グループ」と略称する)に移転する予定である。趙海濤さんは長投グループで戦略計画部(取締役会事務室)のリーダーを務めている。趙海濤さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした状況はない。最高人民法院のウェブサイトで調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
陳華軍さん:1972年5月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院生学歴、中国共産党党員、高級経営士。仙桃市政府の党グループのメンバー、市財政局局長、党グループ書記(仙桃市第8期、第9期市委員会委員)を務めたことがある。湖北省高 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 投資グループ有限会社資産財務部部長。現在、長江産業投資グループ有限会社の資産財務部のリーダーであり、湖北省高投科学技術産業園投資管理有限会社の理事長を兼任している。湖北省長江経済帯産業基金管理有限会社の監事;武漢挽重科創投資管理有限会社の監事;湖北省会計学会第6回理事会常務理事。
現在まで、陳華軍さんは会社の株を持っていません。陳華軍さんは会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。2022年1月26日に発表された「持株株主が会社の国有株式を移転する予定に関する提示公告」によると、会社の持株株主である湖北省宏タイ資本投資運営グループ有限会社は、その保有する会社の株式を長江産業投資グループ有限会社(以下「長投グループ」と略称する)に移転する予定である。陳華軍さんは長投グループで資産財務部のリーダーを務めています。陳華軍さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした状況はない。最高人民法院のウェブサイトで調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
胡立剛さん:1972年2月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、中国共産党党員。湖北省高 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 投資グループ有限会社の投資部副部長、湖北省新エネルギー投資有限会社の副総経理を務め、現在湖北省新エネルギー投資有限会社の総経理、応城高投エネルギー投資有限会社の理事長、長江産業投資グループ有限会社の産業発展部のリーダーを務めている。
現在まで、胡立剛さんは会社の株を持っていません。胡立剛さんは会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。2022年1月26日に発表された「持株株主が会社の国有株式を移転する予定に関する提示公告」によると、会社の持株株主である湖北省宏タイ資本投資運営グループ有限会社は、その保有する会社の株式を長江産業投資グループ有限会社(以下「長投グループ」と略称する)に移転する予定である。胡立剛さんは長投グループで産業発展部のリーダーを務めています。胡立剛さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした状況はない。最高人民法院のウェブサイトで調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
