証券コード： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 証券略称： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 公告番号：2022011号 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
監事辞任及び増補監事に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (以下「会社」と略称する)監事会はこのほど、会社監事姚雯さんから書面による辞任報告を受けた。仕事の手配の調整のため、姚雯さんは会社の第5回監事会の監事職を辞任し、辞任した後、会社の職務を担当しなくなった。
「会社法」や「会社定款」などの関連規定によると、姚雯女士の辞任は会社の監事人数が法定最低人数を下回るため、姚雯女士の辞任報告は会社の株主総会の選挙で新任監事が発生した後に発効し、「会社法」や「会社定款」などの関連規定に従って会社の監事の職責を履行する。会社と監事会は姚雯さんが在任中に会社のために貢献したことに心から感謝します。「会社定款」の規定によると、会社は2022年3月2日に第5回監事会第12回会議を開き、「第5回監事会監事の増補に関する議案」を審議・採択した。会社の監事会は厳婷さん(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)を会社の第5回監事会の監事候補に指名することに同意し、会社の2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出することに同意し、任期は株主総会の決議が通過した日から第5回監事会の任期が満了した日までである。
会社監事会はすでに厳婷さんの履歴書、職務資格などの基本的な状況を十分に理解し、監事の職責要求に適任できると考え、法律、法規に規定された上場会社の監事を担当できない状況は存在せず、監事候補者の指名と採決手続きは「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致している。ここに公告する。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 監事会
2022年3月3日
添付:
第5回監事会監事候補履歴書
厳婷さん:1983年11月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、本科学歴(管理学、文学双学士号)、中国共産党党員。湖北省宏泰新城投資有限会社の財務管理部部長、党委員会委員、総会計士を務め、現在長江産業投資グループ有限会社の監査部の副職責任者、湖北省宏泰華革新興産業投資有限会社の党総支委員、総会計士、湖北雲嶺観光投資開発有限会社の監事を務めている。
現在まで、厳婷さんは会社の株を持っていません。厳婷さんは会社の持株株主湖北省宏タイに資本投資運営グループ有限会社(以下「宏泰グループ」と略称する)がコントロールする湖北雲嶺観光投資開発有限会社で監事の職務を担当している。会社が2022年1月26日に発表した「持株株主が会社の国有株式を移転する予定に関する提示公告」によると、宏泰グループはその保有する会社の株式を長江産業投資グループ有限会社(以下「長投グループ」と略称する)に移転する予定で、厳婷さんは長投グループで監査部の副職責任者を務めている。長投グループがコントロールする湖北省宏泰華革新興産業投資有限会社で党総支委員、総会計士の職務を担当している。厳婷さんは会社の他の持株の5%以上の株主と会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした状況はない。最高人民法院のウェブサイトで調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
