証券コード： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 証券略称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 0公告番号：2022021 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 0
第4回取締役会第17回会議決議の公告
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
2022年2月22日、 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 0(以下「会社」と略称する)取締役会は書面、通信などの形式で各取締役に会社の第4回取締役会第17回会議を開催する通知を出し、2022年3月2日に現場と通信を結合する方式で今回の会議を開催した。会議は取締役7人(そのうち独立取締役3人)、実から7人まで、会議は理事長の陳融潔さんが主宰しなければならない。会社の監事及び高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集と開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は真剣に審議され、以下の決議を採択した。
1、審議は『会社が China Construction Bank Corporation(601939) に授信額を申請する議案について』:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社は正常な経営の需要のため、取締役会は China Construction Bank Corporation(601939) 福建自由貿易試験区福州片区支店に最高残高が人民元4000万元に換算した信用額(開放額は2000万元)を超えないことを申請することに同意し、信用期限は1年で、具体的な信用品種、金額、用途と期限は会社と China Construction Bank Corporation(601939) 福建自由貿易試験区福州片区支店が正式に締結した契約を基準とする。会社の取締役会は理事長の陳融潔さんに会社を代表して授信額と実際の融資事項の申請を全権で行い、関連契約と書類に署名することを授権した。
2、「持株子会社深セン英博達知能科学技術有限会社が銀行に信用提供保証を申請することに関する議案」7票の同意、0票の反対、0票の棄権を審議、可決した。
業務の発展の需要のため、会社は深セン英博達知能科学技術有限会社のために Bank Of China Limited(601988) 深セン市支店で申請した人民元500万元を超えない授信に連帯責任保証を提供し、保証期間は実際の貸付履行期間が満了した日から1年である。具体的な内容は同日発表された「持株子会社深セン英博達知能科学技術有限会社に保証を提供する公告」を参照してください。
会社の取締役会は理事長の陳融潔さんに会社を代表して保証契約に署名することを授権し、英博達法定代表者に授信額と実際の融資事項の申請を行うことを許可し、関連契約と書類に署名する。三、書類の検査準備
「第4回取締役会第17回会議決議」
ここに公告する。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 0取締役会
2022年3月3日
