証券コード： Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 証券略称： Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 公告番号：202213 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998)
2022年第1回(臨時)株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、重要内容提示
(I)今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
(II)今回の株主総会は、従来の株主総会決議の変更に関与しない。
二、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催時間
現場会議の開催時間は2022年3月2日(水)午後15:00。
ネット投票時間は2022年3月2日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月2日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月2日9:15から15:00までの任意の時間である。
(II)現場会議の開催場所:長沙市芙蓉区合平路638号 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 1階会議室。
(III)会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用する。
(IV)会議招集者:会社の取締役会。
(V)現場会議の司会者:会長の毛長青さん。
(VI)今回の株主総会会議は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則に合致する。規範性文書と「 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定は、会議が合法的に有効である。
（VII）会議出席状況
現場とインターネットを通じて投票した株主58人は、上場企業の総株式の364071%を占める471096120株を代表した。そのうち、現場投票を通じた株主は8人で、代表株式は98713513株で、上場企業の総株式の7.6287%を占めている。インターネット投票を通じて投票した株主は50人で、代表株は372382607株で、上場企業の総株式の287783%を占めている。
(株式登録日現在の会社の総株式数は1316970298株で、そのうち会社が買い戻した株式数は2 Eve Energy Co.Ltd(300014) 58株で、これらの買い戻した株式は議決権を有していないため、今回の株主総会で議決権を有する総株式数は1293968840株である。)
会社の取締役、監事、取締役会秘書、湖南啓元弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会に出席し、会社の高級管理職が今回の株主総会に列席した。
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で会議議案を投票採決し、具体的な採決状況は以下の通りである。
1、『会社＜長期サービス計画要綱＞に関する議案』
本議案の採決状況:457499870株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の971139%を占めている。13581250株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の2.8829%を占めている。棄権15000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0032%を占めている。
単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況:144911230株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の914223%を占めている。13581250株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の8.5682%を占めている。棄権15000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0095%を占めている。
この議案は、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上の同意を得て、議決結果:可決された。
2、『会社及び要約に関する議案』
本議案の採決状況:4302020666株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の970103%を占めている。1325378株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の2.9880%を占めている。棄権7900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0018%を占めている。
単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況:145249202株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の916356%を占めている。1325378株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の8.3595%を占めている。棄権7900株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0050%を占めている。
この議案は、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上の同意を得て、議決結果:可決された。関連株主の袁定江氏、王義波氏は本議案の採決を回避し、採決を回避した株式数は合計27635776株である。
3、『会社に関する議案』
本議案の採決状況:4302020666株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の970103%を占めている。13258278株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の2.9897%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況:145249202株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の916356%を占めている。13258278株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の8.3644%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
この議案は、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上の同意を得て、議決結果:可決された。関連株主の袁定江氏、王義波氏は本議案の採決を回避し、採決を回避した株式数は合計27635776株である。
4、『株主総会授権取締役会に第一期従業員持株計画の処理を依頼することに関する議案』
本議案の採決状況:433569488株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の977696%を占めている。9882956株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の2.2286%を占めている。棄権7900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0018%を占めている。
単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況:148616624株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の937600%を占める。9882956株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の6.2350%を占めている。棄権7900株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0050%を占めている。
この議案は、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の2分の1以上の同意を得て、議決結果:可決された。関連株主の袁定江氏、王義波氏は本議案の採決を回避し、採決を回避した株式数は合計27635776株である。
5、『会社定款の改正に関する議案』
本議案の採決状況:470747420株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999260%を占めている。333700株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0708%を占めている。棄権15000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0032%を占めている。
単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況:158158780株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997800%を占める。333700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.2105%を占めている。棄権15000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0095%を占めている。
この議案は、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得て、議決結果:可決された。
四、弁護士が発行した法律意見
今回の株主総会の招集、開催手順は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。今回の株主総会の招集者資格、会議に出席する人員資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。
五、書類の検査準備
(I)会社2022年第1回(臨時)株主総会決議;
(II)湖南啓元弁護士事務所が今回の株主総会について発行した法律意見書。
ここに公告する
Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 取締役会二〇二年三月二日
