証券コード： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 証券略称： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 公告番号：2022022 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1、今回の株主総会において、議案の追加、変更、否決がない場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。一、会議の開催状況
1、招集者： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 第四回取締役会
2、採決方式：現場投票とネット投票を結合する方式
3、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月2日（水）15：00
(2)インターネット投票期間:2022年3月2日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月2日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と午後13時00分-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月2日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
4、現場会議の開催場所：深セン市福田区振興路建芸ビル19階会社会議室
5、会議の司会者：会社の董事長唐亮さん
6、会議の通知:会社は2022年2月15日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網にそれぞれ「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を掲載した。会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社定款の関連規定に合致する。二、会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は計7人で、代表株式は51994713株で、上場企業の議決権株式総数の325733%を占めている。次のようになります。
1、現場出席会議の状況
現場投票を通過した株主3人は、代表株式4172820株で、上場企業の議決権株式総数の2.6142%を占めた。
2、ネット投票状況
ネット投票を通じた株主4人は、代表株47821893株で、上場企業の議決権株式総数の299592%を占めた。
中小株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した株主4人は、代表株272860株で、上場企業の議決権株式総数の0.1709%を占めた。次のようになります。
1、現場投票を通過した株主1人、代表株式は262820株で、上場企業の議決権株式総数の0.1646%を占めている。
2、ネット投票を通じた株主3人は、代表株式10040株で、上場企業の議決権株式総数の0.0063%を占めている。
会社の全体の取締役、監事は会議に出席し(その中の取締役の唐亮さん、周丹さん、劉原さん、顧増才さん、孫偉さん、監事の伍建祥さん、堅彪さん、劉浪梅さんは疫病の予防とコントロールの原因で、通信の方式で参加します)、全体の高級管理職は会議に列席します。北京国楓(深セン)弁護士事務所の弁護士はビデオ方式で今回の株主総会に出席し、今回の株主総会の開催を目撃し、法律意見書を提出した。三、議案審議採決状況
会議に参加した株主及び株主の授権委託代表の真剣な審議を経て、記名方式で現場とネット投票の採決を行い、具体的な採決結果は以下の通りである。
1、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:51993073株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の999968%を占めた。1640株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0032%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、本会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上を獲得して可決された。
2、「顔如珍さんを第4回取締役会の取締役に選出することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:51993073株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の999968%を占めた。1640株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0032%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。顔如珍さんは会社の第4回取締役会の非独立取締役に当選した。このうち、中小投資家の採決状況:271220株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の993990%を占めた。1640株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.6010%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
3、『李学慧さんを第4回監事会監事に選出することに関する議案』を審議、可決する
採決結果:51993073株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の999968%を占めた。1640株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0032%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。李学慧さんは会社の第4回監事会の非従業員代表監事に当選した。
このうち、中小投資家の採決状況:271220株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の993990%を占めた。1640株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.6010%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
四、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京国楓（深セン）弁護士事務所
2、弁護士の名前：何謙、羅毅平
3、結論性意見：本所の弁護士は、貴社が2022年に第一回臨時株主総会の招集と開催手続き、今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格及び採決手続きなどの事項は、「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致すると考えている。今回の株主総会の採決結果は合法的で有効である。五、書類の検査準備
1 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 2022年第一回臨時株主総会決議；2、北京国楓(深セン)弁護士事務所が発行した株主総会の法律意見書。
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 取締役会2022年3月3日
