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証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022010 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
第5回取締役会第26回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月1日、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第26回会議は広州市黄埔区雲埔工業区東誠片康達路会社のオフィスビル1階の大会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年2月24日に取締役の皆様に届きました。今回の会議の採決に参加すべき取締役は9人で、実際に今回の会議の採決に参加した取締役は9人で、会議は理事長の徐金富さんが主宰し、会社全体の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催手順はいずれも「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
今回の取締役会は関連議案を審議し、可決し、以下の決議を形成した。
一、「一部の募集項目の延期及び自己資金による追加投資に関する議案」を審議、可決した
年間10万トンのリチウム電池電解液を生産することに同意し、自己資金で1883297万元を追加投資し、プロジェクトの完成時間は2022年4月30日から2022年7月31日に延期した。年間40万トンの硫黄製酸プロジェクトを生産し、自己資金で191428万元の追加投資を行うことに同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、推薦機構は特別審査意見を発行した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金による追加投資に関する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
「独立取締役の一部募集項目の延期及び自己資金で投資事項を追加することに関する独立意見」、「安信証券株式会社の Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 一部募集項目の延長について」
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自己資金による追加投資の査察意見」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディア大手情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
二、「年間15万トンのリチウム電気材料の改築・拡張プロジェクトへの追加投資に関する議案」を審議・採択し、会社が自己資金2332523万元で年間15万トンのリチウム電気材料の改築・拡張プロジェクトに追加投資することに同意し、追加投資後、プロジェクトの総投資は9921.7万元から3324693万元に変更した。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「年間15万トンリチウム電気材料の改築・拡張プロジェクトの追加投資に関する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。三、「全資孫会社間の資産及び負債の振り替えに関する議案」を審議、可決した。
同意会社は全資孫会社九江天祺フッ素シリコン新材料科技有限公司（以下「九江天祺」と略称する）及び九江天賜資源循環科技有限公司（以下「天賜資源循環」と略称する）の現有資産に対して調整を行い、九江天祺年産6万トンの日化基礎材料プロジェクト（一期）を除く固定資産、無形資産及び一部債務（以下「標的資産」という）は、基準日2021年12月31日に日経監査により確認された帳簿価額を無償で天賜資源循環に振り替え、振り替え基準日から振り替え日までの期間に発生した資産及び負債の変動状況を実質的に調整して振り替える。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「全資孫会社間の資産及び負債の振り替えに関する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
四、「子会社の宜昌天賜が国有土地使用権の競売に参加する予定であることに関する議案」は、子会社の宜昌天賜高新材料有限会社(以下「宜昌天賜」と略称する)が人民元600万元を超えない範囲で自己資金を使用して姚港四路以西地塊の国有建設用地(宗地番号:枝土告字2022に参加することを許可することに同意した。9号)土地使用権の競売は、宜昌天が法定代表者またはその授権者に土地競売過程における関連法律文書に署名することを授権する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
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具体的な内容は「子会社の宜昌天が国有土地使用権の競売に参加する予定の公告について」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。バックアップファイル:
1、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第5回取締役会第26回会議決議』；2、「独立取締役の一部募集項目の延期及び自己資金で投資事項を追加することに関する独立意見」
3、『安信証券株式会社は Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 一部の募集項目の延期及び自己資金で追加投資することについての査察意見』。
ここに公告する。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 取締役会2022年3月3日
