Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ）
証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022011 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
第5回監事会第19回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月1日、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第19回会議は広州市黄埔区雲埔工業区東誠片康達路会社のオフィスビル1階会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年2月24日に監事の皆様に届きました。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会議は監事会の郭守彬主席が主宰する。今回の会議の招集、開催手順はいずれも「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
今回の監事会は関連議案を審議し、可決し、以下の決議を形成した。
一、審議は『一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金による追加投資に関する議案』を可決した。深セン証券取引所は上場企業の募集資金管理に関する規定について、会社と株主の利益を損なう状況はなく、会社の今回の一部の募集プロジェクトの延期と自己資金で追加投資することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金による追加投資に関する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
二、「年間15万トンのリチウム電気材料の改築・拡張プロジェクトへの追加投資に関する議案」が審議・採択され、監査会は、今回の年間15万トンのリチウム電気材料の改築・拡張プロジェクトへの追加投資は
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会社のプロジェクトの実施中の実情、外部環境要素などの慎重な決定は、会社の発展戦略と長期計画に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の技術改革のヘキサフルオロリン酸リチウム装置は、会社の将来の電解液製品の主な原材料の一つであり、技術改革が完了した後、会社の将来の電解液製品の持続的な放出量に原材料の保証を提供し、会社の将来の市場占有率の向上に堅固な基礎を築く。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「年間15万トンリチウム電気材料の改築・拡張プロジェクトの追加投資に関する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。バックアップファイル:
『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第5回監事会第19回会議決議』
ここに公告する。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 監事会2022年3月3日
