証券コード： Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 証券略称： Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 公告番号：2022031 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826)
重大資産再編の予案を開示した後の進展に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証する。
公告には虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
詳細ヒント:
1 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) (以下「 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 」または「会社」と略称する)が2022年1月24日に開示した「 City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 」において、関連資金および関連取引前案(二次改訂稿)」(以下「今回の取引前案」という)の「重大なリスク提示」において、今回の取引に存在する可能性のあるリスク要素とまだ履行しなければならない審査・認可手続きを詳しく開示し、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
2.最近、会社は中国証券監督管理委員会の立件調査通知を受け取り、会社の情報開示違反の疑いについて立件調査を行った(詳しくは、会社が2022年3月1日に発表した「会社が中国証券監督管理委員会の立件通知書を受け取ったことに関する公告」、公告番号2022026)。
一、今回の取引の基本状況
同社は2022年1月21日に第10回取締役会第11回会議を開き、「City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) そして関連資金及び関連取引予案(二次改訂稿)>及びその要約の議案」など今回の取引に関する議案を審議・採択し、2022年1月24日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)関連公告を公表した。今回の取引では、 City Development Environment Co.Ltd(000885) (以下「 City Development Environment Co.Ltd(000885) 」)が株式発行方式で株式を交換して合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) を吸収し、関連資金を募集する予定である。すなわち、 City Development Environment Co.Ltd(000885) は Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) のすべての株式交換株主に株式を発行し、これらの株主が保有する Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) の株式を交換し、35人を超えない特定投資家に非公開発行株式を募集する。今回の取引が完了すると、 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) は上場を中止し、法人資格を抹消し、 City Development Environment Co.Ltd(000885) は Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) のすべての資産、負債、業務、人員、契約及びその他のすべての権利と義務を引き継ぐ。 City Development Environment Co.Ltd(000885) 今回の合併により発行された株式は、深セン証券取引所のマザーボードに上場流通することを申請する(以下「今回の取引」と略す)。今回の取引は関連取引を構成する。今回の取引は会社の重大な資産再編を構成し、再編上場を構成しない。
二、今回の取引の進捗状況
(I)公平な情報開示を保証し、投資家の利益を維持し、会社の株価の異常な変動を避けるために、深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の申請を経て、会社の株( Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 、株コード: Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) )は2021年1月11日から停止し、具体的な内容は会社が2021年1月11日、2021年1月16日に開示された「重大資産再編計画に関する停止公告」(公告番号:2021006)、「重大資産再編計画に関する停止進展公告」(公告番号:2021008)。
（Ⅱ）会社は2021年1月22日に第九回取締役会第四十二回会議を開催し、『株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 関連法律法規の規定に符合する議案について』、『株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 案について』、「City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 及び関連資金募集予案について」及びその要約の議案について、具体的な状況は会社が2021年1月23日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の発表に関する公告。会社は同時に「再編予案に関する一般リスク提示及び株式複札公告」(公告番号:2021015)を発表し、深セン証券取引所に申請した結果、会社の株式は2021年1月25日に開市して複札した。
(III)会社は2021年2月22日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021032)を開示し、2021年3月24日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021045)を開示した。2021年4月23日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021071)を開示し、2021年5月24日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021093)を開示した。2021年6月23日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021104)を開示した。
(IV)会社は2021年7月22日に第10回取締役会第6回会議を開催し、「調整後の City Development Environment Co.Ltd(000885) 換株吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 及び関連取引案に関する議案」「City Development Environment Co.Ltd(000885) 換株吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 及び関連取引予案(改訂稿)>及びその要約を募集する議案」など、今回の取引に関連する議案を審議、可決した。具体的には、2021年7月23日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の発表に関する公告。同日、会社は取引先と「原換株吸収合併協議の終止協議」を締結し、前回の吸収合併協議を終止し、発効条件付きの「 City Development Environment Co.Ltd(000885) と Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) の換株吸収合併協議」を再締結した。
(V)会社は2021年7月23日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021118)を公表し、2021年8月21日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021126)を公表した。2021年9月23日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021135)を開示し、2021年10月23日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021143)を開示した。2021年11月23日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021156)が開示され、2021年12月23日に「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2021164)が開示された。
(VI)会社は2022年1月21日に第10回取締役会第11回会議を開き、「City Development Environment Co.Ltd(000885) 株式交換吸収合併 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) そして関連資金及び関連取引予案(二次改訂稿)>及びその要約を募集する議案」などの今回の取引に関する議案を審議・採択した。具体的な状況は2022年1月24日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の発表に関する公告。会社は同時に「重大資産再編の進展の開示に関する公告」(公告番号:2022011)を開示した。
(VII)会社は2022年1月24日、2022年2月22日にそれぞれ「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2022011)、「重大資産再編予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:2022023)を開示した。
三、今回の取引の後続の仕事の手配
今回の取引の背景と目的に基づき、双方の株主との報告と疎通を通じて、取引双方の討論研究を経て、監督管理機構の調査と内部の改善に積極的に協力すると同時に、今回の取引に関する仕事を引き続き推進する。立件調査が終了した後、双方は調査結果と改善状況に基づき、関連法律法規の規定に従い、関連手続きを選択して吸着事項をさらに研究し、関連情報開示義務をタイムリーに履行する。
四、必要なリスク提示
会社は中国証券監督管理委員会の立件調査を受けて、今回の取引のプロセスに大きな影響を与え、後続の双方が今回の取引案を調整するか、または今回の取引を終了するか、今回の取引が関連承認を得ることができるかどうか、および承認を完了する時間には不確実性があり、特に多くの投資家が後続の公告に注目し、投資リスクに注意していることを明らかにした。
ここに公告する。
Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) 取締役会二〇二年三月三日
