証券コード： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 証券略称： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 公告番号：2022011 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画について
第一の販売制限期間解除株式上場流通の提示性公告当社及び取締役会全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.今回の株式売却制限解除の上場流通日：2022年3月7日（月）。
2.制限株式の最初の解除制限期間が解除制限条件に合致する激励対象は85人で、解除可能な制限株式の数は1766000株で、現在の会社の総株式525817282株の0.34%を占めている。3 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第17回会議、第7回監事会第13回会議は2022年2月22日に「2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の第1行権期間の行使条件及び第1回販売制限期間の解除販売制限条件の達成に関する議案」を審議、採択した。 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画(以下「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画」または「インセンティブ計画」と略称する)の最初の販売制限解除期間の販売制限解除条件が達成された。同社の2020年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会が条件に合致する激励対象のために販売制限の解除上場流通手続きを行うことに同意し、関連事項を以下のように公告する。
一、株式インセンティブ計画の簡単な説明及び意思決定手順と承認状況
(I)株式インセンティブ計画の概要
1.制限株授与日：2020年2月21日
2.制限株授与数：450万株
3.制限株の授与価格：34.60元/株
4.株式の出所:会社が激励対象に向けて発行した当社人民元A株普通株。5.付与された制限株の解除販売制限手配は以下の表に示す。
販売制限数量解除販売制限手配解除販売制限手配時間が授権権益数量に占める割合
授与日インセンティブ計画の授与条件が達成された後、規定に従って取締役会を開いてインセンティブ対象に対して-
制限株を付与する
販売制限期間は、今回のインセンティブ計画の付与日から付与日までの24ヶ月の最後の期間です。
授与取引日当日まで
の第一解除販売制限期間は、付与日から24ヶ月後の第一取引日から付与日から36ヶ月以内の40%
制性の最後の取引日当日まで
株式の第2解除の販売制限期間は、授与日から36ヶ月後の最初の取引日から授与日まで48ヶ月以内に30%
の最後の取引日当日まで
第3解除販売制限期間は、授与日から48ヶ月後の最初の取引日から授与日まで60ヶ月以内に30%
の最後の取引日当日まで
6.その他：インセンティブ計画付与日から登録日まで、1名のインセンティブ対象者が退職したため、制限株式付与数量は450万株から447万株に調整され、付与対象は88名から87名に調整された。
(II)株式インセンティブ計画決定手順と承認状況
1.2019年11月12日、会社の第6回取締役会第26回会議は『Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画(草案)>とその要約に関する議案』『Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法>に関する議案』を審議、採択した。具体的な内容は2019年11月13日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「第6回取締役会第26回会議決議公告」及び関連開示文書。
2.2019年12月23日、会社は実際の支配者である北京電子ホールディングス有限責任会社から転送された北京市人民政府国有資産監督管理委員会の「 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 科学技術グループ株式会社が第2期株式激励計画を実施することについての承認」を受けた(京国資[2019154号)。北京市人民政府国有資産監督管理委員会は原則として会社が2019年株式激励計画を実施することに同意した。具体的な内容は2019年12月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2019年株式オプションと制限株式激励計画について北京市人民政府国有資産監督管理委員会から承認された公告」。
3.2020年1月10日、会社は監事会が発行した2019年株式オプションと制限性株式激励計画激励対象リストの公示状況を公告した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。「監事会は会社の2019年株式オプションと制限性株式激励計画激励対象リストに関する審査意見と公示状況説明」。4.2020年1月13日、会社は2020年第1回臨時株主総会で「及びその要約に関する議案」「Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2019年株式オプション及び制限性株式激励計画実施考課管理方法について」及びその他の関連議案を審議、採択した。具体的な内容は2020年1月14日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された「2020年第1回臨時株主総会決議公告」。
5.2020年2月21日、会社は第7回取締役会第2回会議及び第7回監事会第2回会議を開き、「2019年株式インセンティブ計画インセンティブ対象者に株式オプションと制限株を付与することに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表し、インセンティブ対象主体資格が合法的に有効であると考えている。制限株を授与する条件はすでに達成され、確定した授与日は関連規定に合致している。監事会は激励対象リスト、授与条件及び授与日を確認し、同意意見を発表した。弁護士事務所は相応の法律意見書を発行し、今回の授与は必要な承認と授権を獲得し、法律法規の関連規定に合致し、授与条件が満たされ、授与されない状況は存在しないと考えている。独立財務顧問は関連審査意見を発表し、今回の株式激励計画はすでに必要な承認と授権を得ており、授与条件はすでに達成され、授与日、激励対象と授与数はいずれも法律、法規と規範性文書の規定に合致していると考えている。具体的な内容は2020年2月22日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「第7回取締役会第2回会議決議公告」及び関連開示書類。
6.2020年3月13日、会社は『2019年株式オプションと制限性株式激励計画制限性株式授与登録完了公告について』を発表し、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の確認を経て、会社は制限性株式の株式登録を完了し、激励計画授与日から登録日まで、1名の激励対象で退職した。制限株の授与数は450万株から447万株に調整され、授与対象は88名から87名に調整され、制限株の上場日は2020年3月19日である。具体的な内容は2020年3月13日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の上記公告を参照してください。
7.2021年4月21日、会社は第7回取締役会第9回会議、第7回監事会第7回会議を開き、「2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画に関する制限株買い戻し価格の調整に関する議案」「2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻しに関する議案」を審議・採択した。2019年度の配当金のため、会社の2019年の株式オプションと制限株激励計画が授与した制限株の買い戻し価格は34.60元/株から34.537元/株に調整された。また、2019年の株式オプションと制限株インセンティブ計画に関連する1人のインセンティブ対象者が離職したため、インセンティブ対象条件に合致せず、会社が保有しているすでに授与されているが、まだ販売制限を解除していない25000株の制限株を買い戻し、買い戻し価格は34.537元/株で、買い戻し資金は会社の自己資金である。会社の独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表し、会社の監事会は査察意見を発表し、弁護士事務所は法律意見書を発行した。具体的な内容は2021年4月22日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画に関する制限株買い戻し価格の調整に関する公告」「一部制限株の買い戻し抹消に関する公告」などの関連開示書類。
8.2002年5月10日、同社は2021年第1回臨時株主総会を開き、「2019年株式オプションの取り消しと制限株激励計画の一部制限株の買い戻しに関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は2021年5月11日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年第1回臨時株主総会決議公告」などの関連開示書類。2021年7月2日現在、上述の制限株はすでに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社で買い戻し抹消手続きを完了した。
9.2021年10月28日、会社は第7回取締役会第14回会議、第7回監事会第11回会議を開催した。「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画に関する制限株式買い戻し価格の調整に関する議案」「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部制限株式の買い戻し抹消に関する議案」が審議・採択され、2020年度の配当により、同社が2019年の株式オプションと制限株インセンティブ計画で授与した制限株の買い戻し価格は34.537元/株から34.428元/株に調整された。また、2019年の株式オプションと制限株インセンティブ計画に関連する1人のインセンティブ対象者が離職したため、インセンティブ対象条件に合致せず、会社が保有し、授与されたが、販売制限を解除していない30000株の制限株を買い戻し、買い戻し価格は34.428元/株で、買い戻し資金は会社の自己資金である。会社の独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表し、会社の監事会は査察意見を発表し、弁護士事務所は法律意見書を発行した。具体的な内容は2021年10月29日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画に関する制限株買い戻し価格の調整に関する公告」「一部制限株の買い戻し抹消に関する公告」などの関連開示書類。
102021年11月15日、同社は2021年第2回臨時株主総会を開き、「2019年株式オプションの取り消しと制限株激励計画の一部制限株の買い戻しに関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は2021年11月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年第2回臨時株主総会決議公告」などの関連開示書類。2022年1月25日現在、上述の制限株はすでに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社で買い戻し抹消手続きを完了した。
112022年2月22日、会社の第7回取締役会第17回会議、第7回監事会第13回会議は「2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の第1行権期間の行権条件及び第1回販売制限期間の解除販売制限条件に関する議案」を審議・採択した。「上場企業株式インセンティブ管理弁法」、および会社の「2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画(草案)」と「2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」などの関連規定に基づき、会社の2020年第1回臨時株主総会の授権を経て、取締役会が激励対象者の販売制限解除に必要なすべての事項を決定し、処理することに同意する。会社が2020年度に実現した業績状況と各インセンティブ対象者の2020年度の個人業績評価結果を結びつけて、取締役会は会社の2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の第1解除販売制限期間解除販売制限条件が達成したと考え、85名のインセンティブが第1解除販売制限期間176600株制限を行うことに同意した。
