証券コード： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 証券略称： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 公告番号：2022014南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社
一部募集資金投資項目の実施形態の変更及び投資総額の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月2日に第5回取締役会第5回会議、第5回監事会第5回会議を開き、「資金募集投資項目の一部の実施方式の変更及び投資総額の調整に関する議案」を審議・採択した。第4募集資金投資プロジェクト「技術研究開発センター建設プロジェクト」の実施形態を変更し、投資総額を調整する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に基づき、この事項は株主総会の審議に提出しなければならない。
以下に関連状況を公告する。
一、募集資金及び募集資金投資項目の基本状況
1、募集資金の基本状況
中国証券監督委員会の証券監督許可2018164号「南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社の株式公開発行に関する承認」の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は「直接定価」の方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株1600万株を発行し、発行価格は1株当たり18.03元で、計28848000000元の資金を募集し、発行費用3584603774元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は25263396226元だった。上記の募集資金は2018年2月1日に到着し、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「天衡検字(201800010号」「検資報告」によって検証された。
会社及び推薦機構華泰連合証券有限責任会社、徳邦証券株式会社は共同で資金募集専門家の所在銀行 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 南京支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 南京支店城北支店、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 南京ソフトウェア大道支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 南京浦口支店と《資金募集三方監督管理協議》を締結した。
2、募集資金投資項目の基本状況
会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、募集した資金は以下の項目に使用される。
単位：万元
連番項目名称総投資募集資金投入金額
1軌道交通及び自動車用高性能ナイロン複合1487150824116
材料生産ライン建設プロジェクト
2自動車軽量化用ポリプロピレン新型機能材料176471977685
生産ライン建設プロジェクト
3生産インテリジェント化アップグレードと改造プロジェクト544500435600
4技術研究開発センター建設プロジェクト5214 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 38
合計43173212526339
現在までに、第4募集プロジェクト「技術研究開発センター建設プロジェクト」はすでに募集資金157534万元を使用して研究開発設備の購入に使用している。
3、第4募集項目の前回の調整状況
会社は2020年1月14日に第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第9回会議を開催し、「一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、「技術研究開発センター建設プロジェクト」が予定された使用可能状態に達した日付を2020年12月31日に調整することに同意した。同社は2021年1月11日に第4回取締役会第22回会議、第4回監事会第17回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、「技術研究開発センター建設プロジェクト」が予定の使用可能状態に達した日付を2021年12月31日に調整することに同意した。
同社は2022年1月12日に第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第4回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、「技術研究開発センター建設プロジェクト」が予定された使用可能状態に達した日期を2022年12月31日に調整することに同意した。二、募集資金投資項目の変更及び調整の具体状況
会社の第4募集資金投資プロジェクト「技術研究開発センター建設プロジェクト」の当初の建設内容は主に研究開発ビルの建設と研究開発設備の購入の2つの部分を含み、今回は建設内容をすべて研究開発設備の購入に変更し、新築研究開発ビルを共用会社の既存オフィスビルに調整する。会社の初歩的な試算を経て、実施方式の調整が当該プロジェクトの投資総額の調整に与える影響状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称建設内容調整前調整後
投資総額使用予定募集資金投資総額使用予定募集資金
技術研究開発中研究開発場所建設2442 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 38 0 288938心建設プロジェクト設備購入費用277200319200
合計5214 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 383192 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 38
三、募集資金投資項目の延期が会社の経営に与える影響
今回の調整変更後、会社は募集資金投資プロジェクトの実施をより速く推進することができ、集約化用地を実現し、プロジェクト建設資金を節約し、募集資金をより効果的に使用すると同時に、新築ビルによる固定資産の減価償却を減らし、既存の固定資産の使用効率を高めることができる。
今回の変更部分募集資金投資項目は実施形態の変更のみに係り、募集資金の投資方向、実施主体等は変更されていない。今回の調整は関連募集資金投資プロジェクトの実施に不利な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変えて株主の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求に合致している。会社及び全株主の利益に合致する。
四、関連審査と承認手順
1、取締役会の審議状況
会社の第5回取締役会第5回会議は「一部の募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整に関する議案」を審議し、審査を経て、取締役会は会社が第4募集資金投資プロジェクト「技術研究開発センター建設プロジェクト」の建設内容をすべて研究開発設備の購入に変更することに同意した。新しい研究開発ビルを共用会社の既存オフィスビルに調整し、投資総額は5214万元から3192万元に調整した。
2、監事会審議状況
会社の第5回監事会第5回会議は「部分募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整に関する議案」を審議・採択し、審査を経て、監事会は今回の部分募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整は会社が実際の状況に基づいて慎重に決定したものと判断した。募集資金投資プロジェクトの実施進度をより速く推進し、集約化用地を実現し、プロジェクト建設資金を節約し、募集資金をより効果的に使用すると同時に、新築ビルによる固定資産の減価償却を減らし、既存の固定資産の使用効率を高めることができる。今回の調整は関連募集資金投資プロジェクトの実施に不利な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変えて株主の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求に合致している。会社及び全株主の利益に合致する。3、独立取締役の意見
「部分募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整に関する議案」を審査した結果、当社は今回の部分募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整は、会社が実際の状況に基づいて慎重に決定したものであり、今回の調整変更後、会社はより速く募集資金投資プロジェクトの実施を推進することができると考えている。集約化用地を実現し、プロジェクト建設資金を節約し、募集資金をより効果的に使用するとともに、新築ビルによる固定資産減価償却を減らし、既存の固定資産の使用効率を高め、募集資金の投資方向、実施主体などを変更していない。今回の調整は関連募集資金投資プロジェクトの実施に不利な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変えて株主の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求に合致している。会社及び全株主の利益に合致する。このため、当社は一部の募集資金投資プロジェクトの実施方式を変更し、投資総額を調整することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
4、推薦機関の意見
調べによると、徳邦証券株式会社、華泰連合証券有限責任会社は、今回の変更部分の募集資金投資プロジェクトの実施方式と投資総額の調整事項はすでに会社の取締役会と監事会の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、株主総会の審議に提出する。必要な法定審議手続きを履行した。今回の募集資金調整事項は、会社が募集資金投資プロジェクトの実施の客観的な需要に基づいて行い、会社の業務発展計画に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
上記の部分募集プロジェクトの実施形態の変更、部分募集プロジェクトの投資総額の調整事項は、会社の株主総会の審議、承認を提出する必要がある。
五、書類の検査準備
(I)『南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社第5回取締役会第5回会議決議』;
(II)『南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社第5回監事会第5回会議決議』;
(III)「独立取締役は会社の第5回取締役会の第5回会議に関する事項に対する独立意見」。
(IV)推薦機関が意見を査察する。
ここに公告する。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社取締役会
2022年3月2日
