南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社独立取締役
会社の第5回取締役会第5回会議に関する事項
の独立した意見
「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社定款」「南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、全体の株主と会社に責任を負う原則に基づいて、私たちは会社の第5回取締役会の第5回会議の審議に関する事項を慎重に審査し、以下の独立意見を発表しました。
一、会社の第五回取締役会の独立取締役の補選に関する独立意見
会社の第5回取締役会第5回会議の関連書類と姚正軍さんの個人履歴などの資料を審査した結果、独立取締役候補の姚正軍さんは「会社法」第1406条の中で会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会に市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある状況も存在しないと考えられた。中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」における独立取締役の職務資格及び独立性に関する要求に合致し、その職務資格は上場会社の独立取締役を担当する条件に合致し、「会社法」「会社定款」などの規定に合致し、その職務資格は深セン証券取引所の審査に提出する必要があると考えている。そのため、姚正軍氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に再選することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、部分募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整に関する独立意見は「部分募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整に関する議案」を審査した結果、当社が今回部分募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整は、会社が実際の状況に基づいて慎重に決定したものであると考えている。今回の調整変更後、会社は資金募集投資プロジェクトの実施をより速く推進することができ、集約化用地を実現し、プロジェクト建設資金を節約し、募集資金をより効果的に使用すると同時に、新築ビルによる固定資産の減価償却を減らし、既存の固定資産の使用効率を高め、募集資金の投資方向、実施主体などを変更していない。今回の調整は関連募集資金投資プロジェクトの実施に不利な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変えて株主の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求に合致している。会社及び全株主の利益に合致する。このため、当社は一部の募集資金投資プロジェクトの実施方式を変更し、投資総額を調整することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
独立取締役:楊鳴波王玉春2022年3月2日
