証券コード： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 証券略称： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 公告番号：2022015南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社
2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月2日に第5回取締役会第5回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月18日(金)に2022年第1回臨時株主総会を開くことを決定した。今回の会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第5回会議決議に基づき、今回の株主総会会議は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、コンプライアンス文書及び「会社定款」の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議開催時間：2022年3月18日（金）午後14：30
2、ネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日午前9:15-9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年3月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票方式とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
1、現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、委託書(添付ファイル参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
2、ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
3、同じ株式は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複議決されたのは、第1回投票の採決結果を基準とする。
(VI)株式登録日:2022年3月11日(金)
（VII）会議出席対象：
1、株式登記日2022年3月11日(金)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
2、当社の取締役、監事と高級管理者；
3、当社が招聘した証人弁護士及び関係者;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）現場会議開催場所：南京江北新区聚龍路8号南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社2階208会議室
二、会議審議事項
(I)今回の会議で審議する予定の議案は以下の通りである。
議案1:「会社の第5回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」
議案2：「募集資金投資項目の一部の実施形態の変更及び投資総額の調整に関する議案」
(II)議案の開示状況：
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第5回会議と第5回監事会第5回会議の審議が通過し、手続きが合法的で、資料が完備し、独立取締役は関連事項について独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した関連公告と文書を参照してください。
三、提案コード
表一：今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社の第5回取締役会の独立取締役の補選に関する議論√
事件
2.00『一部募集資金投資項目の変更実施形態及び√
投資総額を調整する議案」
四、会議の登録などの事項
(I)登録時間:2022年3月18日午前9:00~11:00、午後13:00~13:50
（II）登録場所：南京江北新区聚龍路8号南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社2階208会議室
(III)登録方法：
1、法人株主は法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、株東証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書及び身分証明書のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
法人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は株式東証券口座カード、公印営業許可証のコピー、株主が発行した授権委託書(詳細は添付ファイル3参照)及び代理人身分証明書のコピーを持って登録手続きを行う。
2、自然人株主は本人の株主証券口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人の株主証券口座カード、身分証明書、株主が発行した授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)と受託人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル2を参照)によく記入して、登録確認してください。
ファックスは2022年3月17日16:00までに会社証券部に送ってください。手紙は郵送してください:南京江北新区聚龍路8号証券部が受け取り、郵便番号:210032(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)。電話登録は受け付けておりません。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
(I)会期は半日の予定です。出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。
(II)会議連絡先：範悦謙、虞燕
会議連絡電話：02558647479
会議連絡ファックス：02558746904
連絡先：南京江北新区聚龍路8号
郵便番号:210032
(III)現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、株主証券口座カード、持株証明書、住民身分証明書、授権委託書などの原本を携帯し、入場に署名してください。
七、書類の検査準備
(I)『南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社第5回取締役会第5回会議決議』;
(II)《南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社第五回監事会第五回会議決議》
(III)要求された他の書類を深く提出する。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社取締役会2022年3月2日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：350644投票略称：聚隆投票
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月18日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
株主名(名称):身分証明書番号または営業許可証番号:
委託代理人名：身分証番号または営業許可証番号：
株主口座：持株数：
電話番号:Eメール:
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうか:注釈:
備考:事項がない場合は「なし」と記入してください。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
本人（当社）は南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社の株主として、全権を先生/女性に委託して本人（当社）を代表して南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社2022年第一回臨時株主総会に出席して、受託人は本授権委託書の指示に従ってこの会議の各議案に対して投票採決を行う権利がある。今回の会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって。
本人(または当社)がこの会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである。
提案コード提案名称備考棄権反対同意
100総議案：すべての議案√
非累積投票
提案する
1.00『会社の第5回取締役会の独立取締役の補選に関する議論√
事件
2.00『一部募集資金投資項目の変更に関する実施形態√
及び投資総額を調整する議案」
1、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、同一審議事項に対して2つ以上の指示があってはならない。委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思でその事項を投票採決する権利がある。
2、授権委託書の有効期限は授権委託書の署名日から本会議の終了までである。委託人署名(法人株主は公印を押さなければならない):
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人株主口座：
委託人持株数:株(実際の持株数は中登会社深セン支社が登録した株式登録日午後の終値時の数を基準とする)
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
委託人（署名捺印）：
