証券コード： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 証券略称： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 公告番号：2022011南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社
第5回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第5回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月2日に現場結合通信採決方式で会社会議室で開催された。会議通知は2022年2月25日にメール、専任者送達方式で発行された。会社は会議に参加する取締役6名、実際に会議に参加する取締役6名、会議は理事長の劉曙陽さんが主宰し、会社の一部の監事と高級管理者が会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は記名投票で以下の議案を採決し、以下の決議を形成した。
(I)「会社の第5回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択する
会社の独立取締役の崔益華さんが亡くなったことを考慮して、現在の独立取締役の職責は楊鳴波さんと王玉春さんの2人の独立取締役が暫定的に履行している。取締役会の審議を経て、姚正軍氏を独立取締役候補に選出することに同意し、同時に委員会主任委員、監査委員会委員の職務を指名し、株主総会選挙を提出し、選挙が通過すれば、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了した日までである。具体的な内容は、同社が巨潮情報網で公開した「第5回取締役会独立取締役の補選に関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
会議の採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「一部募集資金投資項目の実施形態の変更及び投資総額の調整に関する議案」の審議・採択
会社は実際の状況に応じて、第4募集資金投資プロジェクト「技術研究開発センター建設プロジェクト」の実施方式を変更し、投資総額を調整する。このプロジェクトの当初の建設内容は主に研究開発ビルの建設と研究開発設備の購入の2つの部分を含み、現在、募集資金157534万元を使用して研究開発設備の購入に使用されている。当社は建設内容をすべて研究開発設備の購入に変更し、新築研究開発ビルを共用会社の既存オフィスビルに調整し、投資総額は5214万元から3192万元に調整した。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網に公開した「一部募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更及び投資総額の調整に関する公告」(公告番号:2022014)を参照してください。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。会社の推薦機関である徳邦証券、華泰連合証券は査察意見を出した。
会議の採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案の提出について」
同社は2022年3月18日午後14:30に同社208会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催する。
具体的には、同社が巨潮情報網に公開した「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022015)を参照。
会議の採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権。
三、書類の検査準備
(I)『南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社第5回取締役会第5回会議決議』;
(II)『独立取締役は会社の第5回取締役会の第5回会議に関する事項に対する独立意見』。(III)推薦機構が意見を査察する。
(IV)要求された他の書類を深く提出する。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社取締役会2022年3月2日
