証券コード： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 証券略称： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 公告番号：2022012南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社
第5回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社(以下「会社」と略称する)第5回監事会第5回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月2日に現場採決方式で会社会議室で開催された。会議通知は2022年2月25日にメール、専任者送達方式で発行された。会社は会議監事3名、実際に会議監事3名に参加し、会議は監事会主席の馬維勇さんが主宰しなければならない。会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は記名投票の採決方式で以下の議案を可決し、以下の決議を形成した。
「一部募集資金投資項目の実施形態の変更及び投資総額の調整に関する議案」を審議、可決
審査を経て、監事会は、今回の一部の募集資金投資プロジェクトの実施方式の変更と投資総額の調整は会社が実際の状況に基づいて慎重に決定したもので、募集資金投資プロジェクトの実施進度をより速く推進し、集約化用地を実現し、プロジェクト建設資金を節約し、募集資金をより効果的に使用し、同時に新築ビルによる固定資産の減価償却を減らすことができると考えている。既存の固定資産の使用効率を向上させる。今回の調整は関連募集資金投資プロジェクトの実施に不利な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変えて株主の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求に合致している。会社及び全株主の利益に合致する。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「募集資金投資項目の一部の実施形態の変更及び投資総額の調整に関する公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
会議の採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。三、备查文件(I)《南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社第五回监事会第五回会议决议》;(II)要求された他の書類を深く提出する。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社監事会2022年3月2日
