証券コード： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 証券略称： Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 公告番号：2022013南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社
会社の第5回取締役会の独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社(以下「会社」と略称する)の崔益華独立取締役が亡くなったことを考慮して、現在、独立取締役の職責は楊鳴波氏と王玉春氏の2人の独立取締役が履行している。会社の取締役会の正常な運行を保証するために、会社の取締役会の指名と指名委員会の審査を経て、姚正軍さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に選出し、同時に指名委員会の主任委員、監査委員会の委員の職務を担当し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了した日までである。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。姚正軍さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所に届出審査を要請し、異議がなければ、株主総会側が採決することができる。
バックアップファイル:
（I）『南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社第五回取締役会第五回会議決議』
(II)《南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社独立取締役第五回取締役会第五回会議関連事項に関する独立意見》
ここに公告する。
南京 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 株式会社取締役会
2022年3月2日添付ファイル：
姚正軍さんの履歴書
姚正軍、男性、1968年7月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、博士大学院生学歴、材料科学と工程専門教授。1993年から現在まで南京航空宇宙大学に就職し、南京航空宇宙大学発展計画処の処長、材料科学と技術学院の院長などを務め、現在南京航空宇宙大学教授、博士課程の指導教官を務め、厳しい環境向けの材料調製と防護技術工業と情報化部重点実験室主任、江蘇省金属学会副理事長を務めている。
姚正軍氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、「上場会社の独立取締役規則」の関連規定に合致している。「会社法」第1406条、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として列挙される状況は存在しない。
