証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022006 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
第2回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」)第2回取締役会第22回会議は2022年3月1日午前、上海市徐匯区番禺路876号CEO事務室で現場会議と通信方式で開催され、今回の会議は2022年2月17日に会社全体の取締役に電子メールで送付された。今回の会議は会社の黄韬会長が主宰した。会議には取締役8人、実際に取締役8人、会社の監事と高級管理職が出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議の審議と採決を経て、決議は以下の通りである。
(I)『の議案』を審議・採択する
(採決結果:同意8票、反対0票、棄権O票)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）『＜会社総経理2021年度業務報告＞に関する議案』の審議・採択
(採決結果:同意8票、反対0票、棄権O票)
(III)『(採決結果:同意8票、反対0票、棄権O票)
独立取締役は株主総会で述職する。
(IV)『(採決結果:同意8票、反対0票、棄権O票)
(V)会社及び要約に関する議案の審議可決
(採決結果:同意8票、反対0票、棄権O票)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社2021年度決算案に関する議案」(採決結果:同意8票、反対0票、棄権O票)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「会社2022年度予算案」に関する議案の審議可決（採決結果：同意8票、反対0票、棄権O票）
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社は全株主に現金配当金2.10元(税込)を10株ごとに支給する予定である。現在までに、同社の最新総株式402030000株を基数として、2021年の制限株激励計画の初授与部分と予約部分に関するロック解除条件に合致しないため、一部の制限株145000株を買い戻し、すなわち401885000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当2.10元(税込)を支給する予定である。合わせて現金配当金8439585000元を配当し、配当割合は2021年度の上場企業の株主純利益の20.55%に達した。(採決結果:同意8票、反対0票、棄権O票)
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022010)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(8552)審議は「2021年度の関連取引について確認する議案」(採決結果:同意7票、反対0票、棄権O票、関連取締役陳曦回避採決)を可決した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認及び同意の独立意見を発表した。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（X）「Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年度財務諸表及び監査報告について」の議案を審議、可決する
(採決結果:同意8票、反対0票、棄権O票)
（十一）「会社の2021年度高級管理職報酬及び2022年度高級管理職報酬の確認に関する議案」を審議、可決する
現在、会社の2021年度の高級管理職報酬(年末ボーナスを含む)について以下のように確認する。
番号氏名職務2021年報酬（税引き前単位：万
元)
1黄韬総経理421.00
2黄梅副総経理400.00
3葉茂副総経理156.19
4杜紅譜取締役会秘書110.37
5李愛麗財務総監72.53
注:李愛麗さんは転勤の原因で2021年8月に財務総監を辞任した。
仕事の効率と経営効果を向上させ、会社の持続的かつ安定した健全な発展を保証するために、同業界の会社の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて2022年度の高級管理職の報酬方案(年末ボーナスを含む)を以下のように制定する。
2022年給与（税引き前単位：万番氏名職務
元)
1黄韬総経理421
2黄梅副総経理421
3葉茂副総経理220
4杜紅譜取締役会秘書150
注:会社は2021年8月25日に開催した第2回取締役会第18回会議で「会社の副総経理を指定して財務責任者の職責を代行する議案について」を審議し、会社の葉茂副総経理が財務責任者の職責を代行することに同意し、代行期間は会社が新しい財務責任者を招聘する日までとする。
(採決結果:同意5票、反対0票、棄権O票、関連取締役黄韬、黄梅、杜紅譜回避採決)
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認及び同意の独立意見を発表した。（十二）『＜会社2021年度募集資金の預け入れと実際使用状況に関する特別報告＞の審議・採択に関する議案』
(採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票)
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」（公告番号：2022009）
(十三)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
(採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票)
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。2021年度内部統制評価報告について。
(十四)「会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
良好な協力に基づいて、会社は引き続き普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘し、招聘期間は1年で、監査費は人民元252万元(そのうち内部統制監査費用は人民元56万元)を上回らない予定である。
(採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票)
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 継続雇用2022年度監査機関に関する公告」(公告番号:2022018)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
客観的、公正に資産状況を反映するために、慎重性の原則に基づいて、会社は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて、2021年末の在庫、売掛金などの資産に対して全面的な減損テストを行い、減損損失が発生する可能性がある一部の資産に対して減損額額額を計上し、人民元合計655707万元を準備した。
(採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票)
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 資産減損引当金計上に関する公告」(公告番号:2022016)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（十六）審議は『一部制限株の買い戻し取り消しに関する議案』を可決し、『 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年制限株インセンティブ計画』(以下「インセンティブ計画」と略称する)の関連規定に基づき、インセンティブ対象は辞職、会社のリストラによって離職し、激励対象は「激励計画」に基づいて授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株は販売制限を解除してはならず、会社が授与価格で買い戻して抹消する。
初めて制限株を授与した孫哲、李丹など13人の激励対象者は個人的な理由で退職し、激励対象資格を持たなくなった。制限株を一部付与した朱巧萍は個人的な理由で退職し、激励対象資格を持たなくなった。同社は、この14人の元激励対象者が保有していた授受されたが、販売制限が解除されていない145000株の制限株を買い戻し、抹消した。
このうち初めて制限株を授与した孫哲、李丹など13人の激励対象者の買い戻し価格は14.55元/株だった。予約された一部の制限株の買い戻し価格は14.37元/株である。今回の買い戻しの資金源は会社の自己資金である。会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づいて、会社の取締役会は今回の制限的な株式買い戻し抹消の具体的な事項を処理し、会社の定款の修正、登録資本金の変更登録手続きを含むが、これに限らない。
(採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票)
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 一部制限株の買い戻しに関する公告」(公告番号:2022012)。
(十七)「2021年の制限株インセンティブ計画について初めて一部の第1次販売制限期間の解除販売制限を解除する議案を授与する」
「インセンティブ計画」と「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の規定により、今回のインセンティブ計画が初めて授与した制限株式の最初の販売制限期間の解除販売制限条件はすでに達成され、業績指標などの解除販売制限条件はすでに達成された。今回のインセンティブ計画で初めて授与される制限株は2022年3月16日に最初の解除販売期間に入る。
また、初めて制限株を授与された孫哲、李丹など13人の激励対象者は個人的な理由で退職し、激励対象資格を持たなくなり、同社はこの13人の元激励対象者が保有していた授受されたが、販売制限を解除していない125000株の制限株を買い戻し、抹消した。このため、今回のインセンティブ計画で初めて授与される制限株は2022年3月16日に初の解除販売期間に入り、今回の解除販売数は448500株、解除販売数は68人となった。
(採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、関連取締役杜紅譜回避採決)
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。2021年の制限株インセンティブ計画について、販売制限期間のロック解除条件を解除した最初の一部の公告(公告番号:2022013)を初めて授与した。
(十八)「会社の2021年の環境、社会及び管理報告に関する議案」を審議、採択する
(採決結果:賛成8票
