証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022015 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
従業員代表監事の交代選挙に関する公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」)第2回監事会は2022年3月9日に満了する。会社の現在の監事会の構成と職務状況を結びつけて、会社の現段階の業務経営と未来の発展の実際の需要に適応するために、会社の内部管理構造を完備するために、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社は手順に従って監事会の選挙交代を行った。会社の従業員代表大会の選挙を経て、汪華さんは会社の第3回監事会の従業員代表監事(履歴書付後)に当選した。
会社は2022年3月1日に第2回監事会第20回会議を開き、「会社の第3回監事会監事報酬に関する議案」を審議・採択した。汪華さんは会社に勤めている実際の職務で報酬を受け取り、監事手当を受け取らない。上記の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
今回の選挙で発生した従業員代表監事は、会社の株主総会で選出された非従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成し、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
株主総会の選挙で新しい監事会が生まれる前に、会社の第2回監事会は職責を履行し続けた。
ここに公告する。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 監事会2022年3月3日付書類：全従業員代表大会決議添付ファイル：従業員代表監事履歴書
汪華さん:1976年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。四川大学の短大の学歴。2008年2月から2010年12月まで北京瑞獅子広告会社の総裁補佐、顧客群総監を務めた。2010年1月から2012年2月までHAVAS漢威士広告広州支社の取引先総監を務めた。2012年4月から2016年6月まで上海奥美広告有限会社の顧客グループ総監を務めた。2016年8月現在、会社の市場部副総裁を務めている。2019年1月現在まで会社監事会主席、従業員代表監事を務めている。汪華さんは会社の株を持っていないで、会社の取締役、その他の監事、高級管理職、実際のコントロール人と株の5%以上の株主と関連関係がなくて、会社と会社がコントロールする子会社のほかに、上海欣榜加塑ネット科学技術有限会社で監事の職務を担当しています。汪華氏は上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。
