証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022017 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
取締役会の改選に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」)第2回取締役会は2022年3月9日に満了する。会社の現在の取締役会の構成と職務状況を結びつけて、会社の現段階の業務経営と未来の発展の実際の需要に適応するために、会社の内部管理構造を完備するために、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社は手順に従って取締役会の交代選挙を行った。
会社は2022年3月1日に第2回取締役会第22回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の第3回取締役会の非独立取締役報酬に関する議案」、「会社の第3回取締役会の独立取締役報酬に関する議案」。
上記の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の第3回取締役会は5人の取締役で構成され、そのうち独立取締役は2人である。第3回取締役会取締役候補者名簿及び報酬、手当は以下の通り(履歴書付後):1、会社の取締役会及び主要株主の推薦を経て、取締役会指名委員会の審査を経て、黄韬さん、黄梅さん、呂健美さんを会社の第3回取締役会非独立董事候補に指名し、そのうち黄韬さん、黄梅さんは会社で担当した実際の職務に基づいて、会社の関連報酬基準と業績考課に基づいて報酬を受け取り、取締役手当を追加で受け取らない。呂健美さんは株東方推薦取締役で、会社で取締役を除く他の職務を担当せず、会社で報酬を受け取らず、会社で取締役手当を受け取らない。
会社の第2回取締役会の非独立取締役メンバーの杜紅譜さんと林林さんは今回の交代選挙後、取締役の職務を担当しなくなり、杜紅譜さんは会社で取締役会秘書の職務を担当し、林さんは会社でいかなる職務を担当しません。
2、会社の取締役会は謝楽さん、張雯瑛さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名した。独立取締役は固定手当の方式で会社で報酬を受け取り、手当の基準は人民元20.00万元/年(税前)である。
会社は上海証券取引所に独立取締役候補者の関連資料を報告する。独立取締役候補者は上海証券取引所に届け出て異議がなければ株主総会の審議に提出することができる。独立取締役候補者声明及び指名者声明の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された関連公告。
会社の第2回取締役会の独立取締役メンバーの曹炜さん、李遠鵬さん、呉飛さんは今回の交代選挙後、独立取締役を務めなくなった。
これらの候補者は、2021年の年度株主総会の審議を提出し、累積投票制で選出する必要がある。会社の第3回取締役会の取締役の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。株主総会が新しい取締役会を選出する前に、会社の第2回取締役会は引き続き職責を履行します。
会社の独立取締役は取締役会の交代選挙に対して同意した独立意見を発表した:会社の第3回取締役会の非独立取締役候補、独立取締役候補の指名、審議と採決手続きは「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。審査を経て、指名された人の職務資格は合法的で、その学歴、専門知識、仕事の経歴と仕事の能力は、会社の取締役、独立取締役の職責の要求に適任することができ、「会社法」が発見されなかった。「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」に規定された上場会社の取締役及び独立取締役を担当してはならない状況は、中国証券監督管理委員会に市場参入者及び参入禁止がまだ解除されていないと確定された状況も存在しない。会社が非独立取締役、独立取締役を支払う報酬及び手当は関連規定と会社の実情に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは黄韬さん、黄梅さん、呂健美さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名し、報酬事項に同意することに合意しました。謝楽さん、張雯瑛さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名し、手当事項に同意することに同意した。私たちは第3回取締役会の取締役候補者のリストと報酬、手当事項を株主総会の審議に提出することに同意します。
ここに公告する。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 取締役会2022年3月3日付準備書類:(I)独立取締役候補声明(II)独立取締役提名人声明添付ファイル:取締役候補履歴書:一、非独立取締役候補履歴書
黄韬さん:1973年生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、1998年に清華大学自動化学科を卒業し、修士号を取得しました。1998年7月から2000年8月まで清華大学で教鞭を執った。2000年10月から2002年10月まで、アメリカ通用無線通信有限会社の製品総監、上海会社の社長を務めた。2002年11月に飛拓無限を創立する予定で、2003年8月から2006年10月まで飛拓無限執行取締役を務めた。2007年2月に北京 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) を創立して、理事長を担当します;2010年5月に麗人有限を創立し、2010年5月から2016年3月まで麗人有限理事長、総経理を務めた。2016年3月から現在まで会社の代表取締役、社長を務めている。黄韬氏は会社の持株株主であり、実際の支配者であり、2021年12月31日現在、会社の株式1339980304株を保有している。黄韬さんは会社の他の取締役、監事、その他の高級管理職と関連関係がありません。黄韬さんは会社と会社がコントロールしている子会社のほか、上海麗想投資管理有限会社で法定代表者を務め、取締役の職務を執行している。黄韬氏は上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。
黄梅さん:1980年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。2005年に復旦大学を卒業し、経済学修士号を取得した。2005年7月から2008年9月まで漢理資本高級マネージャーを務めた。2008年9月から2011年5月までアリババの高級投資マネージャーを務めた。2012年2月から2014年4月まで上海宝尊電子商取引有限会社の財務副総裁を務めた。2014年4月から2016年3月まで麗人有限取締役、副社長を務めた。
2016年3月現在、会社の取締役、副社長を務めている。黄梅さんは会社の株式を直接保有しておらず、会社の他の取締役、監事、その他の高級管理職、持株株主、実際のコントロール者と関連関係がない。黄梅女史系会社の持株5%以上の大株主上海麗仁創業投資パートナー企業(有限パートナー)とその一致行動者揚州麗秀創業投資パートナー企業(有限パートナー)(かつて名:上海麗秀創業投資パートナー企業(有限パートナー))の執行事務パートナーから代表を派遣した。黄梅さんは会社と会社がコントロールする子会社で職務を担当するほか、上海麗承投資管理有限会社で法定代表者、執行取締役を担当し、上海麗想投資管理有限会社で監事を担当しています。上海麗仁創業投資パートナー企業(有限パートナー)及びその一致行動者揚州麗秀創業投資パートナー企業(有限パートナー)(曾用名:上海麗秀創業投資パートナー企業(有限パートナー))は事務パートナー委任代表の職務を担当した。黄梅さんは上海証券取引所の上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。
呂健美さん:1981年生まれ、中国国籍、海外永住権、修士学歴がありません。2011年8月から2019年1月までアリババの天猫の服装の服装を担当します
事業部副総経理2019年1月から2020年11月まで天猫淘宝海外事業部総経理を務めた。2020年11月から2021年10月までアリババのコアラ海购事业部総経理を务める。2021年10月から2022年2月までアリババ天猫国際事業部総経理を務めた。2022年2月から現在までアリババ淘系快消事業部総経理を務めている。呂健美さんは会社の株を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者とは関連関係がなく、呂健美さんは会社の持株5%以上の大株主アリババ(中国)ネットワーク技術有限会社が会社に推薦した取締役で、アリババグループとそのコントロールの子会社に勤めているほか、他社で職務を担当していない。呂健美女士は上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。二、独立取締役候補履歴書
謝楽さん:1975年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、海外永住権がありません。中国公認会計士、イギリス特許会計士ACCA;上海外国語大学卒業、本科学歴。2008年1月から2013年11月までエジンズ新エネルギー技術(上海)有限会社で財務総監を務め、2013年12月から2014年11月まで甫田貿易(上海)有限会社で首席財務官を務め、2015年1月から現在まで上海国際テーマパークとリゾート管理有限会社で財務コントロール総監を務めている。謝楽さんは会社の株を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、持株5%以上の株主と関連関係がなく、上海国際テーマパークとリゾート管理有限会社に勤めているほか、他の会社では職務を担当していない。謝楽さんは上海証条に記載されている状況は存在しない。
張雯瑛さん:1966年生まれ、中国香港公民で、ロンドン大学を卒業し、財務管理修士号を取得しました。1998年1月から2018年3月まで漢高グループアジア太平洋/中東/ラテンアメリカ業務副総裁を務めた。2019年3月から2019年7月までアディダス大中華区副総裁を務めた。2019年8月から現在まで構想国際有限会社の執行役員を務めている。張雯瑛さんは会社の株を持っていないし、会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際のコントロール人、株を5%以上持っている株主と関連関係がなく、構想国際有限会社に勤めている以外、他の会社で職務を担当していない。張雯瑛さんは上海証券取引所の上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。
