証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022010 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
利益分配予案公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
1株当たりの分配割合:1株当たり現金配当金人民元0.21元(税込)。今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式(2021年の制限株式インセンティブ計画の初回付与部分および予約部分に関するロック解除条件に合致しないため、一部の制限株式145000株の買い戻しを予定している)を差し引いたもので、具体的な日期は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
今年度の現金配当比率が30%未満の簡単な原因説明:2022年に新興ソーシャルメディアルートの建設と運営、自社ブランドの孵化、淘系業界のリード地位の強固化などの面で大きな資金需要があることを考慮して、会社は残存する未分配利益を引き続き主な業務に運用することを望んでいる。
の発展の中で、積極的に発展戦略の実施を推進して、業務の絶えず開拓を支持して、更に会社の利益能力を高めて、更に優れた経営業績で広範な投資家に報います。一、利益分配予案の内容
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」または「会社」と略称する)期末に投資家に分配できる利益は人民元75534338149元である。取締役会の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式(2021年の制限株インセンティブ計画の初回授与部分及び予約部分に関するロック解除条件に合致しないため、一部の制限株145000株を買い戻す予定である)を基数として利益を分配する。会社の将来の発展と投資家の利益を総合的に考慮して、会社の2021年度の利益分配の予案は以下の通りである。
1.会社の2021年度利益分配は現金配当方式を採用し、権益分配を実施する株式登録日に帳簿に登録する(買い戻し取り消し制限株145000株を差し引く)株主に配当を配分する。2022年3月3日現在、総株式402030000株を控除2021年の制限株インセンティブ計画の初授与部分および予約部分に関するロック解除条件に合致しないため、一部の制限株145000株を買い戻す予定である。合計現金配当金は人民元8439585000元で、2021年度の合併口径が親会社の株主の純利益に帰属する20.55%を占め、残りの未分配利益は人民元67094753149元で、後年度の分配に転換した。本年度は資本積立金の増資を行わない。
2.会社が権益分配を実施する株式登録日前に総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、会社は別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は株主総会の審議に提出する必要がある。二、本年度の現金配当比率が30%未満の場合の説明
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の親会社の株主に帰属する純利益は人民元41073681277元である。当年に分配する予定の配当金額の合計は人民元8439585000元で、2021年度の合併口径が親会社の株主の純利益に帰属する割合が30%を下回っている。具体的な原因は以下の通りである。
会社が置かれているインターネット電子商取引小売業界が2021年と今後しばらくの間に置かれている業界の変化を考慮して、震え音に代表される新興ソーシャルメディアが絶えず発展していることを考慮して、会社は2022年にソーシャルメディアルートの建設と運営に多くの資金を使うことになります。2022年には会社も自社ブランドを孵化し続け、自社ブランドの孵化過程で資金に対する需要も大きい。また、会社は淘系内の業界のリード地位を維持するために、新しいブランドの導入、在庫調達、マーケティング普及、全方位のサービス向上、日常の運営支出を行うためにも、より多くの資金が必要です。
残された未分配利益に対して、会社は依然としてインターネット電子商取引業界に関連する主な業務の発展に引き続き運用し、会社の未来の発展戦略の実施を積極的に推進し、業務の絶えず開拓を支持し、会社の利益能力をさらに向上させ、より優れた経営業績で多くの投資家に報いる。
会社の2021年度の合計配当金は8439585000元で、2021年度の合併口径が親会社の株主の純利益に帰属する20.55%を占めている。会社が「初めて株式を公開発行し、上場した後の今後3年間の配当収益計画」の中で「会社の発展段階は長期的で重大な資金支出の手配に属し、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきだ」と述べた。と約束した。
会社の今回の配当予案は、株主のリターンと会社の将来の持続可能な発展の需要をよりよく両立させることができる。三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
2022年3月1日、会社は第2回取締役会第22回会議を開き、「2021年度会社利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、2021年度会社利益分配予案に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は2021年度の会社の利益分配予案に対して独立意見を発表した。独立取締役は、「会社2021年度利益分配予案は『上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当』(2022年改訂)、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』及び『会社定款』の関連規定に合致し、会社の実際状況と長期利益に合致する。会社の持続可能な発展に有利で、全体の株主、特に中小投資家と会社の利益に合致し、2021年度の会社の利益分配予案を株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社の第2回監事会第20回会議は「会社の2021年度利益分配予案の審議に関する議案」を審議・採択した。監事会は、今回の利益分配予案は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの内部制度に関する規定を遵守し、会社の実情に合致し、株主の全体利益と長期利益に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社の中小投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。四、関連リスクの提示
今回の利益分配予案は会社の未来の発展の資金需要と融資計画を総合的に考慮し、会社の1株当たりの収益、経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。今回の利益分配予案は会社の株主総会の審議が通過した後に実施する必要があり、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 取締役会2022年3月3日
