証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022020
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月31日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
現在の疫病の予防とコントロールをさらによくするために、会社はA株の株主が優先的にネット投票方式を通じて今回の会議に参加することを提案した。株主または株主代理人が現場に参加する場合、関連証明書と参加資料を携帯する以外、上海市の関連疫病予防・コントロール規定と要求に事前に注目し、遵守してください。当社は現場参加株主または株主代理人に対して参加登録、体温検査、健康コードの検査、スケジュールコードなどの疫病予防・コントロール措置をとる。健康コード、行程コードが緑色で、体温が正常な人は参加できます。発熱、咳などの症状が現れ、要求に従ってマスクを着用しないか、疫病予防・コントロールの関連規定と要求を遵守できなかった株主または株主代理人は会議現場に入ることができない。疫病予防・コントロールの要求に従い、中高リスク地域からの株主または株主代理人は会議現場に入ることができませんので、ご協力ください。
一、会議開催の基本状況（一）株主総会の類型と回次2021年度株主総会
(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年3月31日13時30分
開催場所：上海市徐匯区番禺路872号4階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月31日
2022年3月31日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主の公募に関する投票権がない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「会社取締役会2021年度業務報告について」の議√
事件
2『＜会社監事会2021年度業務報告＞についての議論√
事件
3『及び要約についての議論√
事件
4『に関する議案』√
5『に関する議案』√
6『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
7『2021年度関連取引について確認する議案』√
8『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
9『2021年度の資産減価償却準備に関する議案』√
10『会社の第3回取締役会の非独立取締役報酬について√
議案
11『会社の第三回取締役会の独立取締役報酬に関する議論√
事件
12『会社の第三回監事会監事報酬に関する議案』√
13『会社登録資本金の変更及び√の改正について
工商変更登記の議案を処理する」
14「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
15「取締役会議規則の改正に関する議案」√
16「関連取引管理制度の改正に関する議案」√
17「重大投資経営意思決定管理制度の改正について」の√
議案
18『＜融資と対外保証管理制度＞の改正に関する議論√
事件
19「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
20『√
の議案
21『の改正に関する議案』√
22『の改正に関する議案』√
23『累積投票議案
24.00「会社の取締役会の交代選挙及び第3回董応選取締役(3)人事会の非独立取締役候補の指名に関する議案」
24.01黄韬先生√
24.02黄梅さん√
24.03呂健美さん√
25.00「会社の取締役会の交代選挙及び第3回董応選独立取締役(2)人事会独立取締役候補の指名に関する議案」
25.01謝楽さん√
25.02張雯瑛さん√
26.00『会社監事会の選挙交代及び第3回監事の指名に関する監事(2)人
事会非従業員代表監事候補の議案
26.01楊健祥さん√
26.02楊宇静さん√
また、今回の会議では、会社の「2021年度独立取締役述職報告」を聴取する。
上記の「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」は、上海証券取引所の審査に異議がないことを前提としている。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上述の議案はすでに第2回取締役会第22回会議及び第2回監事会第20回会議で審議・採択され、関連公告は2022年3月3日に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。2、特別決議案:133、中小投資家に対して単独で投票する議案:6、7、8、9、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、254、関連株主の採決回避に関する議案:7
採決を回避すべき関連株主名:アリババ(中国)ネットワーク技術有限会社5、優先株株主が採決に参加する議案:なし。三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 20223/24
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録手続き:1、個人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委託代理他人が会議に出席する場合、本人の有効身分証明書、株主授権委託書(委託書フォーマットは添付ファイル1:授権委託書を参照)などを提示して登録手続きを行う。2、法人株主(法人資格を持たないその他の組織株主を含む)は、法定代表者(法人以外のその他の組織を責任者とする)または法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(委託書フォーマットは添付ファイル1:授権委託書を参照)などを提示して登録手続きを行う。
3、株主は手紙またはメールで登録することができ、登録時間2022年3月30日午後16:00までに送付しなければならない。手紙またはメールの登録には上記1、2に記載の証明書のコピーを添付し、会議に出席する際に原本を携帯しなければならない。手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準とし、連絡先と連絡電話番号を明記してください。
(II)登録時間:2022年3月30日午前9:30~11:30、午後13:00~15:00。(III)登録場所:上海市徐匯区番禺路876号2階会議室。六、その他の事項1、今回の会議は半日の予定で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費は自分で処理します。2、会務連絡方式連絡先：王壹、楊宇静連絡電話：0216663911連絡メールアドレス：[email protected]現在の疫病予防とコントロールの仕事をさらによくするために、会社はA株の株主が優先的にネット投票方式を通じて今回の会議に参加することを提案した。株主または株主代理人が現場に参加する場合、関連証明書と参加資料を携帯する以外、上海市の関連疫病予防・コントロール規定と要求に事前に注目し、遵守してください。当社は現場参加株主または株主代理人に対して参加登録、体温検査、健康コードの検査、スケジュールコードなどの疫病予防・コントロール措置をとる。健康コード、行程コードが緑色で、体温が正常な人は参加できます。発熱、咳などの症状が現れ、要求通りに口をつけない
