証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022014 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
監事会の選挙交代に関する公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」)第2回監事会は2022年3月9日に満了する。会社の現在の監事会の構成と職務状況を結びつけて、会社の現段階の業務経営と未来の発展の実際の需要に適応するために、会社の内部管理構造を完備するために、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社は手順に従って監事会の選挙交代を行った。
会社は2022年3月1日に第2回監事会第20回会議を開き、「会社監事会の交代選挙及び第3回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」、「会社第3回監事会監事報酬に関する議案」を審議・採択した。
上記の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の第3回監事会は3人の監事から構成され、そのうち従業員代表監事は1人である。会社の監事会は楊健祥さん、楊宇静さんを第3回監事会の非従業員代表監事候補に指名した(履歴書付後)。そのうち、楊健祥さんは株東方のために監事を推薦し、会社では実際の職務がなく、監事手当も受け取らない。楊宇静さんは会社に勤めている実際の職務で報酬を受け取り、監事手当を受け取らない。
これらの候補者は、2021年の年度株主総会の審議を提出し、累積投票制で選出する必要がある。会社の第3回監事会非従業員代表監事の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
会社の従業員代表大会の審議を経て、汪華さんを会社の第3回監事会の従業員代表監事に選出した。汪華さんは会社に勤めている実際の職務で報酬を受け取り、監事手当を受け取らない。汪華さんは2021年年度株主総会で選出された2人の非従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成する。
株主総会の選挙で新しい監事会が生まれる前に、会社の第2回監事会は職責を履行し続けた。
ここに公告する。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 監事会2022年3月3日添付ファイル:一、非従業員代表監事候補履歴書
楊健祥さん:1988年生まれ、中国国籍で、海外永住権がありません。雲南大学本科、南京師範大学MBA。2010年7月から2016年8月まで江蘇 Everyday Network Co.Ltd(300295) 不動産研究センターの研究員を務めた。2016年10月から2019年9月まで基石資産管理株式会社の投資マネージャーを務めた。2019年7月現在まで基石資産管理株式会社の高級投資マネージャーを務めている。2022年1月現在まで会社の監査役を務めている。楊健祥氏は会社の株を保有していない。会社の取締役、その他の監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、基石資産管理株式会社が高級投資マネージャー及び会社が監事を担当する以外、他の会社で職務を担当していない。上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。
楊宇静さん:1991年生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、中国共産党党員です。上海政法学院の本科の学歴。2013年7月から2015年4月まで会社の部下の麗人美化粧法務アシスタントを務めた。2015年4月から2016年6月まで会社傘下の麗人ビジネス法務アシスタントを務めた。2016年7月から現在まで会社傘下の麗人ビジネス証券事務専門員を務め、2020年12月から現在まで麗人ビジネス党支部書記を務めている。2019年5月現在まで会社の監査役を務めている。楊宇静さんは会社の株を持っていないし、会社の取締役、その他の監事、高級管理職、実際のコントロール者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、会社及び会社がコントロールしている子会社を除いて、他の会社で職務を担当していない。上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。
