Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
ルール
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……5
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7
第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……14
第四節株主総会の提案と通知……15
第五節株主総会の開催……17
第六節株主総会の採決と決議……20
第五章取締役会……24
第一節取締役……24
第二節独立取締役……27
第三節取締役会……30
第四節取締役会秘書……34
第六章総経理及びその他の高級管理職……35第七章監事会……37
第一節監事……37
第二節監事会……38
第八章財務会計制度、利益分配と監査……40
第一節財務会計制度……40
第二節内部監査……44
第三節会計士事務所の任命……44
第九章通知と公告……45
第1節通知……45
第二節公告……45
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……46
第一節合併、分立、増資と減資……46
第二節解散と清算……47
第十一章定款の改正……49第十二章附則……49
第一章総則
第一条 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「当社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)及びその他の関連法律、行政法規、規則と規範性文書の規定は、本定款を制定する。
第二条会社は「会社法」とその他の法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、上海市商務委員会の承認を得て、上海 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 化粧品有限会社全体が変更して設立する。会社は上海市市場監督管理局に登録し、営業許可証(統一社会信用コード:91310175555950333)を取得した。
第三条会社は2020年9月4日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株40010000株を発行し、2020年9月29日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称：
日文名称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
英文名称:Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.,Ltd.
第五条会社の住所：上海市松江区楽都西路825弄89、90号6階618。
郵便番号：201699
第六条会社の登録資本金は人民元401885万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。第八条理事長は会社の法定代表者である。第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、即ち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化するものとなり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して
法的拘束力のある書類。株主は本定款に基づいて会社を起訴することができる。会社は本定款に基づいて株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。株主は本定款に基づいて株主を起訴することができる。株主は本規約に基づいて会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。総経理とその他の高級管理職は高級管理職と称する。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:会社の化粧品業界に対する市場洞察とビッグデータマイニング能力を利用して、ブランドに効率的にユーザーを獲得するルートを提供し、世界の女性に美しい解決方案を提供する。高品質の製品とサービスを提供することによって、ブランドと消費者を接続し、顧客、従業員、株主に価値を創造する。
第十四条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は香水、化粧品、日用品、機械設備、金属交電、コンピュータソフトハードウェア(コンピュータ情報システム安全専用製品を除く)、電子製品、美容工具、服装靴帽子、おもちゃ、ニット織物、母子製品、文房具用品、スポーツ用品、工芸贈り物、建築装飾材料(危険品を除く)、化学工業原料及び製品(危険化学品、監視化学品、花火爆竹、民用爆発物、易製毒化学品を除く)、花、皮革製品、包装材料、時計、眼鏡及び部品(コンタクトレンズ及び看護液を除く)、写真器材、家具、家電、コンピュータ及び部品、自動車部品、ペット用品、ジュエリー(ドリル、裸ドリルを除く)の卸売、食品販売、輸出入業務、コミッション代理(オークションを除く)及び関連サービスとアフターサービス;オンライン販売コンピュータシステムの技術サービス、技術コンサルティング、技術開発と技術譲渡を提供する。コンピュータグラフィックデザイン制作(ホームページを除く)、デザイン、制作、代理、各種広告の発表、電子商取引(付加価値電信、金融業務に従事してはならない)、マーケティング企画、ビジネス情報コンサルティング、投資コンサルティング;倉庫保管サービス(食品、危険化学品を除く);中国貨物輸送代理店ネットエージェントは各種の単用途プリペイドカードを販売している。
[法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる](工商査定を基準とする)
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。第18条会社設立時に承認発行された普通株の株式総数は36000万株であり、すべて発起人が買収する。会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限会社上海支社で集中的に保管している。第十九条会社は前身の上海 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 化粧品有限会社(以下「有限会社」と略称する)から2016年3月6日に全体的に株式会社に変更され、設立時の株式総数は36000万株であり、発起人は有限会社の全株主であり、各発起人はその保有する有限会社の純資産を価格として株式を買収する。各発起人、購入株数、株式総額に占める割合は以下の表に示す。
発起人氏名持株数（万株）持株比率
黄韬133980403372168%
アリババ（中国）ネットワーク技術有限公司70376745 195491%
Crescent Lily Singapore Pte. Ltd. 3,4876426 9.6879%
上海麗仁創業投資パートナー企業(有限パートナー)3136739 8.7133%
Milestone Ecom I Limited 2,1137228 5.8715%
Asia-Pacific e-Commerce Opportunities Pte. Ltd. 2,1137228 5.8715%
上海極梁資産管理パートナー企業(有限パートナー)19366953797%
上海麗秀創業投資パートナー企業(有限パートナー)16458711 4.5719%
上海ゲーム麗投資パートナー企業(有限パートナー)3743605 1.0399%
上海漢理前隆創業投資パートナー企業(有限パートナー)3170584 0.8807%
上海漢理前駿創業投資パートナー企業(有限パートナー)1663825 0.4622%
上海漢理前泰創業投資パートナー企業(有限パートナー)1663825 0.4622%
上海漢理前景株式投資パートナー企業(有限パートナー)1056861 0.2936%
合計36 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
第20条会社の株式総数は401885万株で、すべて人民元普通株である。
ローンなどの形式で、会社の株式を購入したり購入したりする人にいかなる援助を提供します。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会の決議を経て、以下の方式で登録資本金を増加することができる。
(一)株式を公開発行する。
(二)非公開で株式を発行する。
(三)既存株主に配当金を送る。
(四)積立金で株式を増資する。
(五)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条本規約の規定に基づいて、会社は登録資本金を減らすことができる。会社は登録資本金を減らし、「会社法」と本規約に規定された手順に従って処理する。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（一）減少
