証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022011 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
登録資本金の変更及び「会社定款」の改正について
工商変更登記の公告を取り扱う
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」)は2022年3月1日に第2回取締役会第22回会議を開き、「会社の登録資本金の変更及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案」を審議・採択した。具体的な事項を以下に公告する。
一、登録資本金の変更に関する状況
「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年制限株インセンティブ計画」(以下「インセンティブ計画」と略称する)の関連規定によると、インセンティブ対象者は辞任、会社のリストラによって退職し、インセンティブ対象者は「インセンティブ計画」によって授与されたが、まだ制限株を解除していない場合は、販売制限を解除し、会社が授与価格で買い戻して抹消する。
初めて制限株を授与した孫哲、李丹など13人の激励対象者は個人的な理由で退職し、激励対象資格を持たず、一部の制限株を授与した朱巧萍は個人的な理由で退職し、激励対象資格を持たなくなった。同社は、この14人の元激励対象者が保有していた授受されたが、販売制限が解除されていない145000株の制限株を買い戻し、抹消した。
そのため、会社は会社の登録資本金を人民元4020300000元から人民元401885000元に減らす予定だ。会社の株式総数は40203万株から401885万株に減少し、それに応じて「会社定款」を改正した。
二、「会社定款」の一部条項の改正に関する状況
同時に、会社は規範運営レベルをさらに向上させ、会社のガバナンス構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社ガバナンス準則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定は、会社自身の実情と結びつけて、「会社定款」をさらに改訂し、具体的な改訂内容は以下の通りである。
改訂前改訂後
第一条：上海 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 第一条：上海 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 化粧品株式会社（以下简化妆品株式会社（以下「会社」または「当社」と略称する）、株称「会社」または「当社」）、株主と债権者の合法的権益を守るため、东和债権者の合法的権益を规范し、会社の组织と行为を规范する。『中会社の組織と行為に基づき、『中華人民共和国会社法』(以下簡華人民共和国会社法)(以下「会社法」と略称する)及びその他の関連称「会社法」)、『中華人民共和国証券法』(以下、性文書と略称する規定は、本規約を制定する。『証券法』)及びその他の関連法律、行政法規、規則及び規範性文書の規定は、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」第二条会社は「会社法」とその他の法律、法規と規範性文とその他の法律、法規と規範性文書の関連規定に従い、上海市商務件の関連規定を経て、上海市商務委員会の承認を経て、上海 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 委員会の承認を得て、上海＊＊＊ Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 化粧品有限公司全体変更設置化粧品有限公司全体変更設立。会社は上海市の工商行政に管理されている。会社は上海市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得した。理局登録し、営業許可証を取得する(統一社会信用コード:91310175555950333)。
第六条会社の登録資本金は人民第六条会社の登録資本金は人民元40203万元である。401885万元です。
第九条会社の登録資本金は等第九条会社の全資産を等額株式に分け、株主はその保有する株式額株式、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社は限りとして会社に責任を負い、会社はその全資産が会社の債務に対してその全資産が会社の債務に対して責任を負う。責任。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第19条会社の株式総数は第20条会社の株式総数は40203万株で、すべて人民元普401885万株で、すべて人民元通株である。普通株
第二十三条会社は以下の状況第二十四条会社が本公下を買収してはならない。しかし、以下の状況がある場合、法律、行政法規、部門一に基づいて除外する:規則の規定は国家の関連主管機構(I)に報告して会社の登録資本金を減らす;
承認後、当社の株式(II)を買収し、当社の株式を保有する他社と合併することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。(III)株式を従業員の所有(II)と当社の株式計画または株式激励に使用する。の他の会社が合併する。(IV)株主は株主総会(III)に対して株式を従業員が保有する会社の合併、分立決株計画または株式激励に使用する。異議を申し立て、会社に(IV)株主の株主総会に対する株式の買収を要求した場合。
作成した会社合併、分立決(V)は株式を公議転換に用いて異議を持ち、会社買収司が発行した株式を株式に転換することを要求した場合。の社債
(V)株式を公(VI)会社に転換し、会社の司が発行した株式価値と株主権益を維持するために必要とする。
の社債(VI)上場企業が公会社が前項第(一)項、第(二)司の価値及び株主権益により買収した原因を守るために、会社の株式を買収する場合、必要とする。株主総会の決議を経た場合。会社は前に上記の状況を除き、第(III)項、第(V)項、第当社の株式を買収してはならない。(VI)項に規定する場合、会社の株式を買収する場合、会社定款の会社が前項第(一)項、第(二)の規定又は株主総会の授権により、項の原因で会社の株式を買収することができる場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役は株主総会の決議を経なければならない。会社は前会議で決議した。金第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況買収会社が本条の規定に従って当社の株式を買収する場合、会社定款の株式に基づいて、第(一)項の状況に属する場合、規定または株主総会の授権は、買収の日から10日以内に3分の2以上の取締役が出席しなければならない取締役販売を経なければならない。第(二)項、第(四)項に属する
会議で決議する。状況の場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第会社が本規約第二十三条規(V)項、第(VI)項の状況に属する場合、当社の株式を買収した後、第会社が合計して保有する会社の株式数が(一)項でない場合、買収した会社が発行した株式の総数を超えた日から10日以内に抹消しなければならない。第(二)10%に属し、三年以内に譲渡または注項、第(四)項の状況に属する場合、販売しなければならない。6ヶ月以内に譲渡または抹消する。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する会社の株式数は、会社が発行した株式総数の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。第二十四条会社が当社の第二十五条会社を買収して当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて、あるいは法律法規と中国易方式、あるいは法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。証券監督管理委員会が認めた他の方法で行います。会社が当社の株式を買収する場合、会社が当社の株式を買収しなければならない場合、「中華人民共和国証券法」に基づいて「証券法」の規定に基づいて手紙の規定を履行し、情報開示義務を履行しなければならない。利息開示義務。上場会社が本章市会社が本定款第二十三条第程第二十四条第(III)項、第(III)項、第(V)項、第(VI)(V)項、第(VI)項、第(VI)項に規定された情項に規定された状況により当社の株式を買収し、当社の株式を買収する場合、公開された集中取引を通じて公開された集中取引方式で行わなければならない。で行います。第28条会社の取締役、監事、第29条会社の取締役、監事、高級管理職、当社株を保有する高級管理職、当社株を5%以上保有する株主は、その保有する5%以上の株主を、その保有する会社株を買い入れた日から6つの会社株またはその他の持分月内に売却する。あるいは、売却した日の性質の証券が購入した日から6ヶ月以内にまた購入した場合、所得月以内に売却した場合、または売却した日の収益が当社の所有であり、当社の董起が6ヶ月以内に購入した場合、所得はその収益を回収する。しかし、収益は当社の所有であり、当社董証券会社は販売購入後の余剰事項により収益を回収する。ただし、株式を保有して5%以上の株式を保有している場合、売証券会社がパッケージ販売を購入した後、当該株式を6ヶ月の期限を受けない株式で5%以上の株式を保有しているものとする。及び中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況がある場合、当該株を売却して6ヶ月の会社の取締役会が前項の規定に従って時間の制限を受けない。株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が前項でいう取締役、監事、高級管理者が上記の期限内に執行しない場合、株主の有理人員、自然人株主が保有する株式は会社の利益のために自分の名票またはその他の株式の性質を持つ証義で直接人民法院に訴訟を提起する。券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有している会社の取締役会が第1項の規定株またはその他の株式の性質を持つ定執行に従わない場合を含み、責任を負う取締役は証券に従う。法は連帯責任を負う。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第三十七条株主総会、取締役会の決議が法律、行政法規に違反し、株主の合法的権益を侵害した場合、株主は人民法院に当該違法行為と侵害行為の停止を要求する訴訟を提起する権利がある。第四十二条株主総会は会社の第四十二条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職を行使する権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。
(I)会社の経営方針と(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。資本計画
(II)取締役を選挙し、交換し、(II)従業員が取締役に代わっていない報酬事項を選挙し、交換することを決定する。表に担当する取締役は、取締役(III)の選挙と株主が代行する報酬に関する事項を決定する。
表が就任した監事は、(III)従業員が監事に代わっていない報酬事項を選挙し、交換することを決定した。表担当の監事は、監事(IV)が取締役会の報告を承認する報酬事項を審議することを決定する。
告げる(IV)取締役会の報告を審議・承認する。(V)承認監事会を審議する新聞(V)承認監事会の報告を審議する。告げる
