証券コード： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 証券略称： Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 公告番号：2022007 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
第2回監事会第20回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (以下「会社」または「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 」)第2回監事会第20回会議は2022年3月1日午前、上海市徐匯区番禺路876号CEO弁公室で現場会議と通信を組み合わせて開催され、本会議は2022年2月17日に会社全体の監事に電子メールで送付された。今回の会議は会社の監事会の汪華主席が主宰した。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議の審議と採決を経て、決議は以下の通りである。
（Ⅰ）「会社監事会2021年度業務報告に関する議案」の審議・採択
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『会社及び要約に関する議案』の審議可決
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社2021年度決算案」に関する議案の審議可決（採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票）
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2022年度予算案に関する議案」(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社は全株主に現金配当金2.10元(税込)を10株ごとに支給する予定である。会社の2021年12月31日の総株式402030000株を基数として、2021年の制限株激励計画の初授与部分及び予約部分に関するロック解除条件に合致しないため、一部の制限株145000株を買い戻し、すなわち401885000株を基数として、全株東に10株ごとに現金配当2.10元(税込)を支給する。合わせて現金配当金8439585000元を配当し、配当割合は2021年度の上場企業の株主純利益の20.55%に達した。今回の利益分配予案は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの内部制度に関する規定を遵守し、会社の実情に合致し、株主の全体利益と長期利益に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社の中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022010)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議「2021年度関連取引について確認する議案」「2021年度関連取引」の採決手順は「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的で有効である。今回の関連取引の定価は公正で、会社及び全株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
（VII）「Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年度財務諸表及び監査報告について」の議案を審議、可決する
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
(VIII)『会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」（公告番号：2022009）。
(Ⅸ)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
(十)審議は「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を可決し、良好な協力に基づき、会社は引き続き普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘し、招聘期間は1年で、監査費は人民貨幣252万元(そのうち内部統制監査費用は人民元56万元)を上回らない。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 継続雇用2022年度監査機関に関する公告」(公告番号:2022018)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、採択し、客観的、公正に資産状況を反映するために、慎重性の原則に基づき、会社は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づき、2021年末の在庫、売掛金などの資産に対して全面的な減価償却テストを行った。減損損失が発生する可能性のある一部の資産に対して減損額を計上し、人民元合計655707万元を準備する。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 資産減損引当金計上に関する公告」(公告番号:2022016)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（十二）『一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案』を審議・可決し、『 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年制限株インセンティブ計画』（以下「インセンティブ計画」と略称する）の関連規定に基づき、インセンティブ対象は辞職、会社のリストラにより退職し、激励対象は「激励計画」に基づいて授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株は販売制限を解除してはならず、会社が授与価格で買い戻して抹消する。
初めて制限株を授与した孫哲、李丹など13人の激励対象者は個人的な理由で退職し、激励対象資格を持たず、一部の制限株を授与した朱巧萍は個人的な理由で退職し、激励対象資格を持たなくなった。同社は、この14人の元激励対象者が保有していた授受されたが、販売制限が解除されていない145000株の制限株を買い戻し、抹消した。
このうち初めて制限株を授与した孫哲、李丹など13人の激励対象者の買い戻し価格は14.55元/株だった。予約された一部の制限株の買い戻し価格は14.37元/株で、今回の買い戻しの資金源は会社の自己資金である。会社の2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づいて、会社の取締役会は今回の制限的な株式買い戻し抹消の具体的な事項を処理し、会社の定款の修正、登録資本金の変更登録手続きを含むが、これに限らない。
審議の結果、監事会は関連法律法規の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況はないと判断した。そのため、監事会は授受されたが、まだ販売制限を解除していない145000株の制限株を取り消すことに同意した。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
(十三)「2021年の制限株インセンティブ計画について初めて一部の第1次販売制限期間の解除販売制限を解除する議案を授与する」
「インセンティブ計画」と「 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の規定により、今回のインセンティブ計画が初めて授与した制限株式の最初の販売制限期間の解除販売制限条件はすでに達成され、業績指標などの解除販売制限条件はすでに達成された。今回のインセンティブ計画で初めて授与される制限株は2022年3月16日に最初の解除販売期間に入る。
また、初めて制限株を授与された孫哲、李丹など13人の激励対象者は個人的な理由で退職し、激励対象資格を持たなくなり、同社はこの13人の元激励対象者が保有していた授受されたが、販売制限を解除していない125000株の制限株を買い戻し、抹消した。このため、今回のインセンティブ計画で初めて授与される制限株は2022年3月16日に初の解除販売期間に入り、今回の解除販売数は448500株、解除販売数は68人となった。
監事会は、会社が2021年の制限株インセンティブ計画で初めて授与した制限株が2022年3月16日に最初の解除販売期間に入ると判断し、会社が2021年の制限株インセンティブ計画で初めて一部の最初の解除販売期間に制限株を授与した68人のインセンティブ対象に法律法規が存在しないと判断した。規範性文書及び「激励計画」に規定された販売制限を解除してはならない場合、その販売制限資格を解除することは合法的で、有効であり、かつ販売制限条件を解除することはすでに達成され、会社の取締役会が2021年第1回臨時株主総会の授権と「激励計画」関連規定に基づいて激励対象として後続の販売制限と株式上場手続きを行うことに同意する。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
(十四)「会社監事会の交代選挙及び第三回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択する
会社の第2期監事会の任期は2022年3月9日に満了し、会社の経営発展のために、会社の監事会は選挙を変えることを決定した。監事会は楊健祥さん、楊宇静さんを会社の第3回監事会非従業員代表監事候補に指名する予定で、任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から第3回監事会の任期が満了する日までである。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 監事会の選挙交代に関する公告』(公告番号:2022014)。
(十五)「会社の第三回監事会監事報酬に関する議案」を審議・採択し、監事の勤勉さと責任の果たし、仕事の効率と経営効果を向上させ、会社の持続的かつ安定した健全な発展を保証するために、同業界の会社の報酬レベルに基づき、会社の第三回監事会監事報酬の議案を審議・採択した。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十六)『改正議案について』を審議・採択する
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十七)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
監事会は「会計政策の変更に関する議案」を審議し、今回の変更会計政策は財政部会計司の問答の要求に基づいて変更と調整を行い、財政部、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況はないと考えている。会社が今回会計政策を変更した後、会社の財務報告をより客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映させ、会社とすべての株主の利益に合致させることができる。
(採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票)
ここに公告する。
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 監事会2022年3月3日
