証券コード：3 Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404) 証券略称： Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) 公告番号：2022015 Boji Medical Technology Co.Ltd(300404)
資金募集監督管理協定の締結に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「広州 Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) バイオテクノロジー株式会社が特定対象に株式を発行することに同意することについての承認」(証券監督許可〔20203230号)の登録に同意し、 Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) (以下「会社」または「 Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) 」と略称する)は特定対象にA株33450584株を発行し、発行価格は10.26元/株である。募集資金総額は34320299184元で、各発行費用(付加価値税を含まない)678627395元を差し引いて、会社の実際の募集資金の純額は33641671789元である。上記の募集資金は2021年6月18日にすべて入金され、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「検査報告」(中興華検査字(2021)第410005号)を発行した。
二、募集資金監督管理協議の締結状況と口座開設状況
会社は2022年1月26日に第4回取締役会第17回会議と第4回監事会第15回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの実施主体及び実施場所の変更及び完全子会社への増資に関する議案」を審議・採択した。「創新薬研究開発サービスプラットフォーム建設プロジェクト」の実施主体を会社の完全子会社深セン Brightgene Bio-Medical Technology Co.Ltd(688166) 科学技術有限会社(以下「深セン博瑞」と略称する)から深セン博瑞、 Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) に変更することに同意する。「臨床研究サービスネットワークの拡張と能力向上プロジェクト」の実施主体を Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) から Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) に変更し、完全子会社上海分銅斯医薬生物科学技術有限会社(以下「分銅斯」と略称する)に変更することに同意した。具体的には、2022年1月27日に巨潮情報ネット上で発表された「募集資金投資プロジェクトの実施主体及び実施場所の変更及び完全子会社への増資に関する公告」(公告番号:2022010)を参照してください。
募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、「上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金の管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「上場企業の自主監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「募集資金管理制度」の規定により、会社、分銅斯は新たに募集資金専門家を設立した。最近、会社は Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略称する)と Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州広東秀支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。会社、分銅は推薦機構と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 広州東山支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を実施した。具体的な状況は以下の通りです。
番号口座開設者口座開設銀行名口座募集資金用途
1 Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) 中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社3602058572920582578創新薬研究開発サービス会社広州粤秀支店プラットフォーム建設プロジェクト
上海浦東発展銀行株式臨床研究サービス網2分銅斯有限公司広州東山支店820407801 China Vanke Co.Ltd(000002) 116絡拡張と能力向上プロジェクト
三、資金募集監督管理協議の主な内容
1、2022年2月15日現在、専用口座360205857292057825578の残高は0万元である。2022年2月13日現在、特別口座820407801 China Vanke Co.Ltd(000002) 116の残高は0万元である。募集資金特別口座は、契約で指定された募集プロジェクトの募集資金の保管と使用にのみ使用され、その他の用途には使用できません。
2、会社、分銅と口座開設銀行は「中華人民共和国手形法」、「支払決済方法」、「人民元銀行決済口座管理方法」などの法律、法規、規則を共に遵守しなければならない。
3 Citic Securities Company Limited(600030) 会社の推薦機構として、関連規定に基づいて推薦代表者またはその他の従業員を指定して会社、分銅の募集資金の使用状況を監督しなければならない。 Citic Securities Company Limited(600030) は『上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営』及び会社が制定した募集資金管理制度に基づいてその監督職責を履行し、現場調査、書面質問などの方式でその監督権を行使する権利がある。会社、分銅と口座開設銀行は Citic Securities Company Limited(600030) の調査と照会に協力しなければならない。 Citic Securities Company Limited(600030) 少なくとも半年ごとに会社、分銅の現場調査を行う時、同時に資金募集専門家の保管状況を検査しなければならない。
4、会社、分銅斯授権 Citic Securities Company Limited(600030) 指定の推薦代表者薛万宝、宋永新はいつでも口座開設銀行に行って、会社、分銅斯専戸の資料を調べることができる。口座開設銀行は、必要な専門家に関する資料をタイムリーかつ正確かつ完全に提供しなければならない。推薦代表者は口座開設銀行に会社、分銅特別口座の関連状況を照会する時、本人の合法的な身分証明書を発行しなければならない。 Citic Securities Company Limited(600030) 指定された他の従業員は口座開設銀行に会社、分銅斯専戸の関連状況を照会する時、本人の合法的な身分証明書と単位紹介状を発行しなければならない。5、口座開設銀行は月(毎月10日まで)に会社、分銅に対する請求書を発行し、 Citic Securities Company Limited(600030) を写した。口座開設銀行は請求書の内容が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。
6、会社、分銅は1回または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が5000万元を超えたり、募集資金の純額の20%(どちらが低いかを基準とする)を超えたりした場合、会社、分銅と口座開設銀行は支払い後2営業日以内にメールで Citic Securities Company Limited(600030) に通知し、同時に専戸の支出リストを提供する。
7 Citic Securities Company Limited(600030) は関係規定によって指定された推薦代表者を交換する権利がある。 Citic Securities Company Limited(600030) 推薦代表者を交換する場合、関連証明書類を書面で口座開設銀行に通知し、同時に本協議の要求に従って会社、分銅斯、口座開設銀行に書面で交換後の推薦代表者の連絡先を通知しなければならない。推薦代表者の交換は本契約の効力に影響しない。
8、口座開設銀行は3回連続して適時に Citic Securities Company Limited(600030) に対する請求書を発行しなかったり、 Citic Securities Company Limited(600030) に専門家に大額の支払い状況を通知したり、 Citic Securities Company Limited(600030) に協力して専門家の状況を調査しなかったりした場合、会社、分銅斯は一方的に本協議を終了し、募集資金の専門家を抹消する権利がある。
9、本契約は各方法の代表者（責任者）またはその授権代表が各自の会社の公印または契約専用章に署名して捺印した日から発効し、専戸資金の全部の支出が完了し、かつ Citic Securities Company Limited(600030) 監督期間が終了した後に失効する。
四、書類の検査準備
1、『資金募集三者監督管理協議』
2、『資金募集四方監督管理協議』
ここに公告する。
Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) 取締役会2022年3月3日
